НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.
Схожі новини
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн
2019-01-02 18:03
КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував \"Сбербанк\" на 94,74...
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
2020-03-31 20:01
Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
НБУ змінив правила перевірок фінмоніторингу
2019-09-04 08:00
Постанову було прийнято 22 серпня і вона набрала чинності 29 серпня.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк
2018-12-03 12:33
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...
НБУ роз'яснив порядок фінмоніторингу для фінустанов
2020-08-10 14:30
Окремі вимоги для небанківських фінансових установ будуть спрощені.
НБУ за порушення умов збору інформації клієнтів оштрафував французький банк на 400 тис. грн
2018-06-01 12:31
Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.
НБУ оштрафував п’ять банків на загальну суму майже 10 млн грн
2019-04-27 17:02
Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
НБУ оштрафував "Мегабанк" на 6 мільйонів за переведення коштів у готівку
2019-03-01 18:30
Національний банк України (НБУ) після перевірок з питань запобігання відмиванню нелегальних доходів і фінансуванню тероризму оштрафував ПАТ \"Мегабанк\" на суму 6,2 мільйона гривень.
Суд в окупованому Криму оштрафував імама за “незаконну місіонерську діяльність”
2020-11-12 08:02
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю мировий суддя судової дільниці № 86 Судацького судового району Криму Людмила Сологуб ухвалила визнати імама Аблякіма Галієва винним у “здійсненні місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об’єднання”, і призначила йому штраф...
НБУ оштрафував два банки
2018-12-03 13:03
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті...
НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
2019-01-02 17:03
Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.
НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами
2020-07-30 11:00
Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.
Як змінилися головні акценти фінмоніторингу НБУ (інфографіка)
2019-02-27 15:00
Нацбанк розповів про головні акценти ризик-орієнтованого нагляду.
Сбербанк продали з порушенням законодавства - НБУ
2020-05-13 09:00
У Національному банку України заявили, що продаж Сбербанку Центробанком РФ російському Міністерству фінансів відбулася з порушенням українського законодавства.