НБУ оштрафував "Мегабанк" на 6 мільйонів за переведення коштів у готівку
2019-03-01 18:30
Національний банк України (НБУ) після перевірок з питань запобігання відмиванню нелегальних доходів і фінансуванню тероризму оштрафував ПАТ \"Мегабанк\" на суму 6,2 мільйона гривень.
Схожі новини
НБУ оприлюднив схему переведення 4 млрд грн в готівку у "Таскомбанку"
2018-10-01 15:34
Національний банк (НБУ) оприлюднив схему переведення 3,9 млрд грн в готівку у \"Таскомбанку\", через що на початку 2018 року регулятор оштрафовав банк та домігся зміни керівництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
Як зазначається в повідомленні, НБУ публікує матеріали у відповідністю з Директивою ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання...
Переведення в готівку пов'язаними з сином Януковича особами сотень мільйонів гривень відповідало закону - МІБ
2018-11-12 12:03
Операції зі зняття через Міжнародний інвестиційний банк (МІБ, Київ) кілька сотень мільйонів гривень групою осіб, нібито пов\'язаних із сином екс-президента Олександром Януковичем, відповідали законодавству України, заявляє...
Торік банки оштрафували на 67 млн грн за конвертацію коштів у готівку
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулого року, загальна сума штрафів банків, пов’язаних з запобіганням відмиванню коштів, складає 67 млн грн. Основна сума заходів впливу стосувалась конвертації безготівкових коштів у готівку. Про це під час інфодня на тему “Актуальні питання фінансового моніторингу” повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор...
НБУ оштрафував Укрсоцбанк
2018-12-03 12:33
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...
АМКУ на 77 мільйонів оштрафував найбільші АЗС
2019-05-14 14:32
Рішення 2016 року щодо трьох відповідачів із шести було підтримано всіма ланками судової системи.
НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...
НБУ оштрафував два банки
2018-12-03 13:03
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті...
Антимонопольний комітет оштрафував ДТЕК Ахметова на 275 мільйонів
2020-12-16 08:02
Енергохолдинг \"ДТЕК Західенерго\" оштрафований на 275 млн гривень за зловживання монопольним становищем на енергоринку.
АМКУ оштрафував компанії Фірташа майже на 300 мільйонів
2019-12-10 17:01
Дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 12:03
Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.
НБУ дозволить знімати готівку в торгових точках
2019-11-18 20:02
Регулятор вважає, що такий крок дозволить скоротити сегмент тіньової економіки і посприяє розвитку безготівкової сфери.
НБУ оштрафував три банки на 1 мільйон
2020-03-02 10:00
Національний банк України за результатами перевірок застосував до АТ \"Перший інвестиційний банк\", АТ \"А-Банк\" та АТ АКБ \"Львів\" штрафні санкції.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 13:03
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....
НБУ оштрафував "Ощадбанк" на 200 тисяч гривень
2019-12-02 13:30
Також штрафи буде стягнуто ще з трьох банків.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
У Чернівцях суд оштрафував адвоката на 25,5 тис. грн за вимагання $6 тис. хабара
2018-04-26 13:01
У Чернівцях суд оштрафував адвоката, який вимагав та отримав хабар в розмірі $6 тис. за обіцянку вплинути на прийняття керівництвом Чернівецької місцевої прокуратури рішення щодо зміни кваліфікації злочину.
Змови на торгах Укрзалізниці: АМКУ оштрафував компанії на 60 мільйонів
2019-12-20 08:00
Антимонопольний комітет розкрив змови на п\'яти торгах, проведених Укрзалізницею, та наклав штрафи на їх учасників на 60,8 мільйонів гривень.