НБУ в січні оштрафував два банки за порушення у сфері фінмоніторингу
Схожі новини
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ оштрафував два банки
2018-12-03 13:03
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті...
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
Нацбанк оштрафував чотири банки за порушення фінмоніторінгу
2020-04-01 09:30
Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
2020-03-31 20:01
Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ назвав активи, які банки можуть заморозити в рамках фінмоніторингу
2020-12-18 20:30
Банки можуть виявляти та оперативно зупиняти операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
НБУ не каратиме банки за порушення МСФЗ
2019-01-24 11:30
Національний банк України не застосовуватиме до банків заходів впливу за порушення вимог, пов\'язаних з переходом на Міжнародний стандарт фінансової звітності МСФЗ 16 \"Оренда\".
НБУ оштрафував три банки на 1 мільйон
2020-03-02 10:00
Національний банк України за результатами перевірок застосував до АТ \"Перший інвестиційний банк\", АТ \"А-Банк\" та АТ АКБ \"Львів\" штрафні санкції.
Які ставки за депозитами банки пропонували в січні — дані НБУ
2021-02-15 18:30
У січні середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення не змінилися і склали 8,0% річних.
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
Банки у січні скоротили борги з рефінансування перед НБУ на 7,3%
2019-02-14 10:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Заборгованість українських банків за виділеними Національним банком України кредитами рефінансування за січень 2019 року сягнула 57 млрд 104 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані...
За порушення в сфері послуг ЖКГ хочуть посилити покарання: два нові законопроєкти
2020-11-25 12:30
Одним з актуальних питань, яке нині потребує вирішення, є державний нагляд у галузі ЖКГ.
Банки в січні скоротили борги з рефінансування перед НБУ на 7,3%
2019-02-14 13:30
Заборгованість українських банків за виділеними Національним банком України кредитами рефінансування в січні 2019 року досягла 57 млрд 104 млн грн.
Банки взяли в борг у НБУ понад два мільярди гривень
2020-05-08 17:31
Можливістю довгострокового рефінансування від НБУ зацікавилися 11 банків, наступний тендер пройде через місяць.
НБУ змінив правила перевірок фінмоніторингу
2019-09-04 08:00
Постанову було прийнято 22 серпня і вона набрала чинності 29 серпня.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк
2018-12-03 12:33
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...