НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей / Новини

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

2019-03-31 17:32

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

https://zik.ua/ru/news/2019/03/31/nbu_os...

НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Нідерландський банк ING оштрафовано на 675 млн євро за порушення у сфері відмивання грошей

2018-09-04 11:34

Найбільшу фінансову групу Нідерландів ING Groep NV влада країни оштрафувала на 675 млн євро за порушення вимог, що пред\'являються до процедур щодо запобігання відмивання коштів та корупції.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

2019-05-02 18:02

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу

2019-08-06 13:30

Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453994...

НБУ за порушення умов збору інформації клієнтів оштрафував французький банк на 400 тис. грн

2018-06-01 12:31

Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.

https://zik.ua/news/2018/06/01/nbu_za_po...

Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей

2018-03-27 11:30

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...

https://news.finance.ua/ua/news/-/423331...

НБУ оштрафував п’ять банків на загальну суму майже 10 млн грн

2019-04-27 17:02

Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

https://zik.ua/news/2019/04/27/nbu_oshtr...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 12:03

Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу

2020-03-31 20:01

Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмивання доходів

2020-02-29 15:31

КИЇВ. 29 лютого. УНН. Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення застосував в лютому заходи впливу до трьх банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1855198-n...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 13:03

Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....

https://zik.ua/news/2018/12/03/nbu_oshtr...

ОТП банк змінив ставки за депозитом «Строковий»

2019-01-08 15:30

ОТП банк змінив ставки за депозитом «Строковий» від 12 місяців.

https://news.finance.ua/ua/news/-/441657...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу

2020-06-30 19:01

Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

АМКУ оштрафував Ощадбанк на 1 млн грн

2020-11-03 08:30

Антимонопольний комітет оштрафував державний Ощадбанк на 1 млн 057 тис. 865 грн за неподання інформації на вимогу у встановлений термін.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481368...

Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн

2019-01-02 18:03

КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував \"Сбербанк\" на 94,74...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1771246-n...

АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн

2018-11-20 16:03

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка в розмірі 15 млн грн, написав у Facebook глава АМКУ Юрій Терентьєв.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу

2019-01-02 19:33

Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

Схожі новини