НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
2019-01-02 17:03
Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.
Схожі новини
Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн
2019-01-02 18:33
КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк...
Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн
2019-01-02 18:03
КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував \"Сбербанк\" на 94,74...
АМКУ на 77 миллионов оштрафовал крупнейшие АЗС
2019-05-14 14:32
Решение 2016 года по трем ответчикам из шести было поддержано всеми звеньями судебной системы.
Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 миллионов
2020-12-16 08:02
Энергохолдинг “ДТЭК Захидэнерго” оштрафован на 275 млн гривен за злоупотребление монопольным положением на энергорынке.
АМКУ оштрафовал компании Фирташа почти на 300 миллионов
2019-12-10 17:01
Действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке.
НБУ оштрафовал два банка
2018-12-03 13:33
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте...
НБУ оштрафовал три банка
2018-03-30 22:31
Национальный банк Украины (НБУ) применил к банку \"Сич\" (Киев) меру воздействия в виде штрафа в размере 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Днепр) - в размере 1,550 млн грн, банку \"Украинский капитал\" (Киев) - в размере 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового...
Сбербанк продали з порушенням законодавства - НБУ
2020-05-13 09:00
У Національному банку України заявили, що продаж Сбербанку Центробанком РФ російському Міністерству фінансів відбулася з порушенням українського законодавства.
"Сбербанк" відповів на штраф НБУ загрозою судового розгляду
2019-01-03 12:33
КИЇВ. 3 січня. УНН. Штраф Національного банку України не впливає на діяльність АТ \"Сбербанк\", який в той же час залишає за собою право оскаржити розмір призначеного регулятором штрафу в судових інстанціях. Про це йдеться в опублікованій на сайті установи офіційної позиції банку щодо штрафу НБУ, передає...
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен
2018-12-03 11:33
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
"Сбербанк" ответил на штраф НБУ угрозой судебного разбирательства
2019-01-03 12:03
КИЕВ. 3 января. УНН. Штраф Национального банка Украины не влияет на деятельность АО \"Сбербанк\", который в то же время оставляет за собой право обжаловать размер назначенного регулятором штрафа в судебных инстанциях. Об этом говориться в размещенной на сайте учреждения официальной позиции банка относительно штрафа НБУ, передаёт...
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 15:03
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....
Суд в России оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
2019-04-06 11:02
Компания не предоставила информацию о переносе персональных данных российских пользователей в Россию.
Сбербанк выиграл в международном арбитраже $1,3 миллиарда у России
2018-11-26 19:03
Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Сбербанка 1,3 миллиарда долларов США.
НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
НБУ задовольнив 95% попиту банків на своп-аукціоні
2020-08-20 11:00
Національний банк 19 серпня провів четвертий аукціон своп процентної ставки, в якому взяли участь шість банків.
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки
2018-12-03 12:03
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
Журналист призвал СБУ проверить Сбербанк России на причастность к финансированию терроризма
2018-08-03 21:01
Руководитель информагентства «Голос народа» Антон Гринев обратился с заявлениями в СБУ и Нацполиции по проверке филиала Сбарбанка России в Украину на причастность к финансированию терроризма и посягательство на государственный суверенитет...
Дело Труханова и скользкие 95 миллионов из схемы "Краяна"
2019-04-10 11:02
Почти 100 миллионов, которые по решению суда должны были вернуться в бюджет Одессы еще год назад, до сих пор не выплачены. Почему? (укр.)