НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Схожі новини
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
2020-03-31 20:01
Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...
НБУ за порушення умов збору інформації клієнтів оштрафував французький банк на 400 тис. грн
2018-06-01 12:31
Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.
АМКУ оштрафував Інтерпайп Пінчука за сумнівні угоди з Укрзалізницею
2020-10-29 21:00
У комітеті порахували угоди компаній з Укрзалізницею у 2018 році недобросовісними та такими, що імітують конкуренцію. Крім штрафу, компанії позбавили права брати участь у державних закупівлях на 3 роки.
Ярославський попередив НБУ про бажання купити банк Пінчука
2020-01-15 14:30
В НБУ підтвердили інформацію FinClub про серйозність намірів бізнесмена.
НБУ в травні застосував до ПриватБанку захід впливу за порушення фінмоніторингу
2019-05-31 19:02
Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок із питань фінансового моніторингу в травні 2019 року запровадив до ПриватБанку (Київ) як захід впливу письмове застереження за не подання інформації за запитом спеціально уповноваженого органу.
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
Нацбанк змінив розмір штрафів за порушення фінмоніторингу
2020-10-12 14:00
Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу.
Ярославський купує банк Пінчука
2020-04-09 16:01
Ярославський купує у Пінчука контрольний пакет акцій Кредит Банку. Сторони узгоджують умови.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
УЄФА оштрафував Динамо за порушення норм боротьби з коронавірусом
2020-11-14 15:30
Київський клуб покараний грошовим штрафом через своїх же уболівальників.
АМКУ оштрафував "Інтерпайп" Пінчука та ще три компанії
2020-10-29 19:00
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Банк Пінчука оскаржує в суді штраф НБУ на 1,29 млн гривень
2019-08-19 20:00
Банк “Кредит Дніпро” звернувся до суду з позовом про скасування рішення регулятора про накладення штрафу на банк у розмірі 1,29 млн грн.
Ярославський купив банк Пінчука - ЗМІ
2019-12-04 12:00
«Банк Кредит-Дніпро проданий Олександру Ярославському», – розповів глава одного з найбільших банків.
АМКУ оштрафував Інтерпайп Пінчука та ще три компанії
2020-10-29 15:01
Були оштрафовані компанії "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" і "Фірма" Інтервторпром ".
Нацбанк оштрафував чотири банки за порушення фінмоніторінгу
2020-04-01 09:30
Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.