НБУ затвердив порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законів та нормативно-правових актів, зокрема й про захист прав споживачів фінансових послуг.
Національний банк України змінив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у зв’язку з набранням чинності закону України «Про валюту і валютні операції».
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Єгипет змінив правила в’їзду іноземців. Тож тепер усі, хто перетинає єгипетський кордон, мають мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Про це повідомляє УНН із посиланням на Посольство України в Єгипті.
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
КИЇВ. 21 травня. УНН. Національний банк затвердив та оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, після набуття чинності відповідного закону в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.