НБУ за порушення умов збору інформації клієнтів оштрафував французький банк на 400 тис. грн
2018-06-01 12:31
Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.
Схожі новини
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Суд оштрафував водія маршрутки на 17 тис. грн за порушення карантину
2020-04-03 13:30
Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення за статтею 44-3 КУпАП на водія маршрутки, який перевозив більше 10 осіб.
Суд оштрафував киянку на 17 тис. грн за порушення правил карантину
2020-03-20 14:31
КИЇВ. 20 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оштрафував жительку столиці на 17 тисяч гривень через порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину, введеного на фоні ситуації з коронавірусом. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Суд оштрафував на 34 тис. грн священика Московського Патріархату за порушення карантину
2020-05-27 09:30
Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого священника УПЦ Московського Патріархату у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і призначив максимальний штраф 34 тис. грн.
У Києві суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення правил карантину
2020-03-20 15:01
Зокрема, жителька міста здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці
НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн
2018-06-01 15:03
Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...
НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
2020-03-31 20:01
Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.
КДК УАФ оштрафував Суркіса на 50 тис. грн
2021-01-22 15:30
Президент \"Динамо\" Ігор Суркіс отримав покарання від КДК УАФ за його висловлювання в бік комітету арбітрів. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Комітет вирішив оштрафувати функціонера на 50 тис. грн і попередив, що в разі повторення схожої ситуації покарання може бути суворішим.Додамо, в серпні 2020 року Суркіс заявив, що призначенням суддів керує Вадим Костюченко, а не голова комітету...
Переслідування за віру: Окупаційний суд Криму оштрафував «свідка Єгови» на 400 тис. рублів
2020-03-06 10:30
Ялтинський міський суд Криму призначив Артему Герасимову штраф у розмыры 400 тис. рублів, визнавши його винним в організації осередку \"Свідків Єегови у місті Ялта.
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
Суд оштрафував депутата Волинської облради за корупцію на 1,7 тис. грн
2018-06-27 15:00
Луцький міськрайонний суд до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнув депутата Волинської облради.
У Чернівцях суд оштрафував адвоката на 25,5 тис. грн за вимагання $6 тис. хабара
2018-04-26 13:01
У Чернівцях суд оштрафував адвоката, який вимагав та отримав хабар в розмірі $6 тис. за обіцянку вплинути на прийняття керівництвом Чернівецької місцевої прокуратури рішення щодо зміни кваліфікації злочину.
НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...
На Прикарпатті суд оштрафував на 20 тис. грн голову ЦНАПу за хабар
2018-12-12 10:33
Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області призначив покарання у вигляді 20 тис. грн штрафу керівнику Центру надання адміністративних послуг Верховинської райдержадміністрації Михайлу Черкалюку, який отримав 3 тис. грн та $2 тис. хабара за вплив на рішення про збір...
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
Французький регулятор оштрафував Google на 150 млн євро
2019-12-20 19:00
Французький антимонопольний регулятор оштрафував Google на 150 млн євро ($167 млн) за антиконкурентну поведінку і нечітку рекламну політку на сторінці Google Ads.
На Буковині суд оштрафував нелегального таксиста на 17 тис. грн
2019-01-04 17:33
У Чернівецькій області Сторожинецький районний суд призначив покарання у вигляді штрафу розміром 17 тис. грн водію автомобіля Daewoo, який нелегально надавав пасажирам послуги таксі.