НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Схожі новини

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг

2018-12-03 15:33

Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

2019-03-31 16:02

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

https://zik.ua/news/2019/03/31/nbu_oshtr...

НБУ оштрафував п’ять банків на загальну суму майже 10 млн грн

2019-04-27 17:02

Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

https://zik.ua/news/2019/04/27/nbu_oshtr...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 12:03

Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 13:03

Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....

https://zik.ua/news/2018/12/03/nbu_oshtr...

АМКУ оштрафував Ощадбанк на 1 млн грн

2020-11-03 08:30

Антимонопольний комітет оштрафував державний Ощадбанк на 1 млн 057 тис. 865 грн за неподання інформації на вимогу у встановлений термін.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481368...

Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн

2019-01-02 18:03

КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував \"Сбербанк\" на 94,74...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1771246-n...

АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн

2018-11-20 16:03

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка в розмірі 15 млн грн, написав у Facebook глава АМКУ Юрій Терентьєв.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу

2019-01-02 19:33

Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

АМКУ оштрафував Укрзалізницю на 18 млн грн за необґрунтований тариф

2020-08-07 11:00

Антимонопольний комітет (АМКУ) покарав державну \"Укрзалізницю\" на 18,282 млн грн за порушення антимонопольного законодавства.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476110...

АМКУ оштрафував облгази Фірташа на 278 млн грн

2019-12-11 10:01

Облгази донараховували обсяги використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/12...

АМКУ оштрафував найбільші АЗС на 77 млн грн

2019-05-14 14:32

КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 травня 2019 року, Антимонопольний комітет України оштрафував компанії WOG, ОККО і SOCAR на 77 млн грн через завищення цін. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник АМКУ Юрій Терентьєв, передаэ УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1800183-a...

АМКУ оштрафував облгази Фірташа на 380 млн грн

2020-12-25 00:30

Компанії у 2016-2018 роках висували для участі суб\'єктів господарювання в державних закупівлях побутових лічильників газу необґрунтовані додаткові вимоги.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 млн грн

2019-10-16 10:02

Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ \"Корум Україна\" на суму 53 млн грн і на АТ \"НВК \"Гірничі Машини\" на 3,3 млн грн. Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Голова АМКУ повідомив, що кінцевим бенефіціаром ТОВ \"Корум Україна\" є український бізнесмен Рінат Терентьєв розповів, що АМКУ встановив порушення законодавства про захист...

https://www.rbc.ua/ukr/news/amku-oshtraf...

АМКУ оштрафував низку компаній на 2,5 млн грн за обман покупців

2019-11-22 09:30

Антимонопольний комітет (АМКУ) покарав ряд українських підприємств в загальній сумі на 2,55 млн грн за вказівку на упаковках харчових продуктів неправдивої інформації.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460428...

На 77 млн грн АМКУ оштрафував найбільші АЗС за завищення цін

2019-05-14 14:31

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував заправні мережі ОККО, WOG і SOCAR на 77 млн гривень за завищення цін.

https://zik.ua/news/2019/05/14/na_77_mln...

НБУ оштрафував Укрсоцбанк

2018-12-03 12:33

Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

АМКУ оштрафував найпопулярніші мережі АЗС на 77 млн грн

2019-05-14 13:31

Щодо трьох компаній тривають судові процеси.

https://tsn.ua/groshi/amku-oshtrafuvav-n...

АМКУ за торги "Львіввугілля" оштрафував "Корум" на 53 млн грн і НВК "Гірські машини" на 3,3 млн грн

2019-10-15 19:31

Антимонопольний комітет України встановив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинені ТОВ \"Корум України\" з групи СКМ Ріната Ахметова і АТ \"НВК \"Гірські машини\" в ході публічних закупівель держпідприємства \"Львіввугілля\" і оштрафував їх відповідно на 53 млн грн і 3,3 млн грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...