НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу
2020-03-31 20:01
Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Схожі новини
НБУ за червень не оштрафував жоден український банк за недоліки в фінмоніторингу
2020-06-30 19:01
Національний банк України (НБУ) в червні 2020 року не оштрафував жоден український банк за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, йдеться на сайті Нацбанку у вівторок.
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
НБУ оштрафував банки "Січ", "Конкорд" та "Український капітал" за порушення вимог фінмоніторингу
2018-03-30 21:01
Національний банк України (НБУ) застосував до банку \"Січ\" (Київ) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Дніпро) - у розмірі 1,550 млн грн, банку \"Український капітал\" (Київ) - у розмірі 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового...
НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге
2020-03-31 19:31
Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Украинский капитал\"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Банк «Український капітал» відмовляється від докапіталізації і повертає гроші
2019-11-22 08:30
Наглядова рада банку «Український капітал» 15 листопада відмовилась від збільшення капіталу, яке було схвалено позачерговими зборами акціонерів ще 25 жовтня 2018 року.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Український банк подав мільйонний позов проти НБУ
2018-05-17 11:34
Банк Конкорд подав позов на Національний банк України з вимогою скасувати штраф на 1,55 млн гривень.
Український банк подав мільйонний позов проти НБУ
2018-05-17 12:30
Банк \"Конкорд\" подав позов до Національного банку з вимогою скасувати штраф за порушення правил фінмоніторингу на 1,55 млн грн, який було накладено 5 березня. Позов зареєстрував Дніпровський окружний адмінсуд 14 травня.
Після перетворення Банк "Форвард" збільшує капітал
2018-07-30 16:00
Банку «Форвард» вдалося змінити форму власності і завершити процедуру збільшення капіталу.
НБУ оштрафував Сбербанк на 94,7млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
2019-01-02 19:33
Національний банк України наклав штраф на Сбербанк (Київ), дочку однойменного російського держбанку, в розмірі 94 млн 737,5 тис. гривень ($ 3,42 млн за поточним курсом) за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд...
НБУ за порушення умов збору інформації клієнтів оштрафував французький банк на 400 тис. грн
2018-06-01 12:31
Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.
НБУ ліквідовує банк «Аркада»
2020-09-25 10:00
Національний банк відкликає ліцензію банку «Аркада» – про це регулятор повідомив вранці 25
За заявою, таке рішення НБУ ухвалив за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних
«Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020 року №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА», –...
Український банк призупинив обслуговування карт
2018-09-07 19:03
Будуть відключені можливості поповнення депозитного та накопичувального рахунків, також не можна в банку буде погасити кредит.
НБУ і Світовий банк обговорили врегулювання проблемних кредитів
2019-08-23 16:31
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Голова НБУ Яків Смолій та перший заступник голови Катерина Рожкова зустрілися з президентом групи Світового банку Девідом Малпассом, віце-президентом СБ у регіоні Європи та Центральної Азії Сирілом Мюллером та директором СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, зменшення частки непрацюючих кредитів у...
НБУ ліквідує ВТБ банк в Україні
2018-12-19 11:03
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процес ліквідації \"дочки\" російського банку.
НБУ решил ликвидировать Мисто Банк
2021-01-27 14:30
Национальный банк Украины (НБУ) 26 января принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мисто Банка (Одесса), сообщается на сайте регулятора в среду.
НБУ вирішив ліквідувати банк Хрещатик
2019-06-19 14:30
Національний банк України прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк \"Хрещатик\".
НБУ вирішив ліквідувати банк Юнісон
2018-06-19 20:02
Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку Юнісон.
НБУ визнав ВТБ Банк неплатоспроможним
2018-11-27 19:33
Національний банк України (НБУ) зарахував АТ \"ВТБ Банк\" (Київ) до категорії неплатоспроможних, повідомляється на веб-сайті Нацбанку.