Норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що набирає чинності з 28 квітня цього року, не регулюють телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв’язку та їх абонентами.
КИЇВ. 21 травня. УНН. Національний банк затвердив та оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, після набуття чинності відповідного закону в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
КИЇВ. 30 липня. УНН. Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.
НБУ затвердив порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законів та нормативно-правових актів, зокрема й про захист прав споживачів фінансових послуг.
КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні Національний банк став регулятором більшості небанківських фінансових установ. Про цілі та підходи до ліцензування розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час пресконцеренції, передає кореспондент УНН.
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
КИЇВ. 4 березня. УНН. Причиною дефіциту державного бюджету у січні 2019 року на рівні 11,9 млрд грн стало падіння доходів на тлі стрімкого збільшення видатків. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає...
Національний банк України (НБУ), за сприяння Міжнародного валютного фонду (МВФ), підготував проект \"дорожньої карти\" для посилення нагляду в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомляється на сайті...