Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмивання доходів

2020-02-29 15:31

КИЇВ. 29 лютого. УНН. Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення застосував в лютому заходи впливу до трьх банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1855198-n...

Схожі новини

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

2019-03-31 16:02

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

https://zik.ua/news/2019/03/31/nbu_oshtr...

КДК УАФ оштрафував Суркіса на 50 тис. грн

2021-01-22 15:30

Президент \"Динамо\" Ігор Суркіс отримав покарання від КДК УАФ за його висловлювання в бік комітету арбітрів. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Комітет вирішив оштрафувати функціонера на 50 тис. грн і попередив, що в разі повторення схожої ситуації покарання може бути суворішим.Додамо, в серпні 2020 року Суркіс заявив, що призначенням суддів керує Вадим Костюченко, а не голова комітету...

http://sportanalytic.com/football/263724...

Нацбанк пояснив падіння доходів українців

2020-10-30 16:00

Доходи українських домогосподарств в II кварталі знизилися в реальному і номінальному вимірі головним чином через скорочення зарплати.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481245...

Нацбанк пояснив падіння доходів українців

2020-10-30 13:30

Падіння торкнулося всіх складових доходів, крім соціальних допомог, які зросли завдяки індексації пенсій.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/429...

Зростання доходів українців закінчилося - Нацбанк

2020-06-24 17:31

Коронавірусна криза завершила трирічний період зростання доходів населення, констатують у Національному банку.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов

2020-02-29 15:31

КИЕВ. 29 февраля. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1855198-n...

Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн

2019-01-02 18:03

КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував \"Сбербанк\" на 94,74...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1771246-n...

Нацбанк оштрафував чотири банки за порушення фінмоніторінгу

2020-04-01 09:30

Національний банк у березні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/468154...

Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

2019-05-02 12:30

Про це повідомила прес-служба НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448405...

У Міноборони роз’яснили алгоритм перевірки військових посадовців у рамках люстрації

2019-03-06 13:03

КИЇВ. 6 березня. УНН. Департамент кадрової політики Міністерства оборони України надав роз’яснення щодо алгоритму перевірки військових посадових осіб відповідно до вимог Закону України \"Про очищення влади\". Про це повідомила прес-служба Міноборони, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784535-u...

У Тбілісі в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу медики ізолювали чотирьох пасажирів авіарейсу з Тегерана

2020-02-23 08:01

Чотири пасажири рейсу Тегеран-Тбілісі в суботу ввечері в рамках заходів щодо запобігання проникнення в країну коронавірусу (COVID-19) прямо з аеропорту були доставлені в тбіліську інфекційну лікарню, повідомляють грузинські ЗМІ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей

2019-01-08 21:03

КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772293-u...

Нацбанк констатував сповільнення темпів зростання доходів банків

2020-07-31 19:31

КИЇВ. 31 липня. УНН. Платоспроможні банки за I півріччя 2020 року отримали на 23% менше чистого прибутку, аніж за аналогічний період минулого року. Про це інформує пресслужба НБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883671-n...

Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей

2018-03-27 11:30

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...

https://news.finance.ua/ua/news/-/423331...

Сімейний банк Суркісів накопичив податкових зобов’язань на 9,5 млн грн

2020-11-17 09:00

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Акцент-Банк (А-Банк, Дніпро) утричі наростив свої відстрочені податкові зобов’язання — до 9,5 млн грн. Про це йдеться у фін звітності банку, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1903088-s...

Нацбанк вніс зміни до процедури перевірки фінустанов

2019-04-26 12:02

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національний банк України вніс зміни до порядку перевірки учасників ринку. Про це повідомляє прес-служба регулятора, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796535-n...

Нацбанк: у 2020 році припиниться трирічна тенденція зростання доходів населення

2020-06-24 15:31

КИЇВ. 24 червня. УНН. У 2020 році через кризу припиниться зростання реальних доходів населення, яке тривало протягом трьох останніх років. Основними причинами цього є зниження ділової активності, заробітної плати і зростання безробіття. Про це йдеться у звіті Національного банку про фінансову стабільність за червень 2020 року, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1876888-n...

НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу

2019-08-06 13:30

Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453994...

Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Хрещатик»

2019-06-19 15:33

Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик».

https://zik.ua/news/2019/06/19/natsbank_...

Нацбанк ліквідує ще один банк

2018-06-20 10:30

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк «Юнісон».

https://zik.ua/news/2018/06/20/natsbank_...