Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей / Новини

В Естонії через відмивання грошей позбавили ліцензії банк, який належить громадянам України

2018-03-27 14:32

Закриття Versobank мало вплине на економіку Естонії.

https://tsn.ua/svit/v-estoniyi-cherez-vi...

Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн

2020-09-07 22:00

Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».

https://news.finance.ua/ua/news/-/477900...

США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank

2018-10-08 08:30

Відповідну заяву розміщено на сайті банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436069...

Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ

2019-03-29 09:02

Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.

https://tsn.ua/groshi/swedbank-zvilniv-p...

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

2019-03-31 16:02

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

https://zik.ua/news/2019/03/31/nbu_oshtr...

Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей

2019-05-15 15:00

Співробітники правоохоронних органів ФРН провели обшуки в приміщеннях 11 німецьких банків у справі про ухилення від сплати податків, яка була порушена після публікації \"Панамських документів\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/449145...

Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи

2018-08-07 20:30

Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431909...

Банк, що належить родині Суркісів, став генеральним партнером Динамо

2021-02-12 10:00

11 лютого А-Банк став новим генеральним партнером ФК Динамо Київ.Про це повідомляє пресслужба клубу.Уже в першому матчі другої частини сезону гравці Динамо вийдуть на поле у новій формі з логотипом мобільного додатка ABank24.Відзначимо, що А-Банк пов...

https://champion.com.ua/football/2021/02...

В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей

2019-10-29 16:00

Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458926...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

Нідерландський банк ING оштрафовано на 675 млн євро за порушення у сфері відмивання грошей

2018-09-04 11:34

Найбільшу фінансову групу Нідерландів ING Groep NV влада країни оштрафувала на 675 млн євро за порушення вимог, що пред\'являються до процедур щодо запобігання відмивання коштів та корупції.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank

2018-10-04 14:32

Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.

https://tsn.ua/groshi/ssha-pochali-krimi...

Українцям змінили правила перевезення грошей через лінію фронту

2019-12-04 14:01

Нові правила перетину КПВВ набрали чинності 28 листопада. У них йдеться також про допустимі для перевезення суми готівки.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/416...

ЄЦБ забрав ліцензію у Meinl Bank через відмивання грошей з України

2019-11-20 12:00

Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили в офшори сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460265...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

2020-05-08 08:00

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470476...

Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей

Схожі новини