Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Київ) Ігор Суркіс був клієнтом засудженого за відмивання десятків мільйонів доларів через міжнародні букмекерські контори Вадима Трінчера. Про це повідомляє \"Капітал\", передає...
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, які звинувачуються у фіктивному підприємництві та легалізації злочинно одержаних доходів.