НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 13:03
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів.
Схожі новини
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 12:03
Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 15:03
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....
НБУ оштрафував Укрсоцбанк
2018-12-03 12:33
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен
2018-12-03 11:33
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
НБУ оштрафував "Ощадбанк" на 200 тисяч гривень
2019-12-02 13:30
Також штрафи буде стягнуто ще з трьох банків.
АМКУ оштрафував «Зеонбуд» на 25 млн гривень
2020-12-14 19:30
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував провайдера цифрового ефірного телебачення стандарту DVB-T2 ТОВ «Зеонбуд» за зловживання монопольним становищем при наданні послуг з трансляції телепрограм загальнонаціональних каналів у цифровому форматі DVB-T2.
АМКУ оштрафував WOG на 4,6 млн гривень
2018-10-28 17:00
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував київське ТОВ \"Вог Аеро Джет\" на 4,6 млн гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг
2018-12-03 14:03
Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки...
Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг
2018-12-03 15:33
Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки...
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.
Зінченко миттєво подорожчав на 30 млн гривень
2018-05-31 20:30
Український хавбек \"Манчестер Сіті\" Олександр Зінченко знову додав у ціні. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. За даними порталу Transfermarkt зараз він коштує 7 млн євро, тоді як ще два місяці тому вартував на мільйон менше.Як відомо, у новому сезоні Зінченко навряд чи матиме місце у стартовом складі \"Сіті\", адже вилікувався Бенжамен Менді.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зінченка сватають до ІталіїСайт...
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
НБУ оштрафував п’ять банків на загальну суму майже 10 млн грн
2019-04-27 17:02
Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
НБУ оштрафував два банки
2018-12-03 13:03
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті...
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки
2018-12-03 12:03
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
АМКУ оштрафував на 30 млн грн п’ять виробників "молочки" за неякісне масло
2020-11-11 12:01
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував п’ять виробників неякісного масла на 30 млн грн. Вміст рослинних жирів у їхній продукції сягав 90-100%, а своє “немасло” вони відправляти у школи та дитсадочки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.
Бахматюк винен державі майже 30 млрд гривень - НБУ
2019-11-15 16:32
Заборгованість Олега Бахматюка перед НБУ забезпечена його особистими поручительствами про їхнє погашення на загальну суму 8,6 млрд гривень і майновими поручительствами його компаній.
Бахматюк винен державі майже 30 мільярдів гривень, – НБУ
2019-11-15 16:02
Заборгованість Бахматюка перед державою більша, ніж передбачені кошти на ліки для українців у Держбюджеті-2020
Порошенко додатково задекларував понад 30 млн гривень
2018-08-29 12:06
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко додатково задекларував понад 30 мільйонів гривень дивідендів від ПАТ \"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд \"Прайм Ессетс Кепітал\". Таке повідомлення про суттєві зміни в майновому стані оприлюднене в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передає...
НБУ оштрафував три банки на 1 мільйон
2020-03-02 10:00
Національний банк України за результатами перевірок застосував до АТ \"Перший інвестиційний банк\", АТ \"А-Банк\" та АТ АКБ \"Львів\" штрафні санкції.