НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег / Новини

НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей

2019-03-31 16:02

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

https://zik.ua/news/2019/03/31/nbu_oshtr...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн

2018-06-01 15:03

Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...

https://zik.ua/ru/news/2018/06/01/nbu_za...

НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга

2018-11-02 15:33

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

https://interfax.com.ua/news/economic/54...

НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

2018-08-31 13:03

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

2020-08-03 20:01

Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/67...

НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

2020-03-31 19:31

Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Украинский капитал\"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/65...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 15:03

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....

https://zik.ua/ru/news/2018/12/03/nbu_os...

ОТП банк змінив ставки за депозитом «Строковий»

2019-01-08 15:30

ОТП банк змінив ставки за депозитом «Строковий» від 12 місяців.

https://news.finance.ua/ua/news/-/441657...

В США задержали четырех россиян за отмывание денег

2018-08-06 21:01

Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.

https://korrespondent.net/world/3997871-...

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

2018-11-20 16:03

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

https://interfax.com.ua/news/economic/54...

АМКУ оштрафовал "Днипрогаз" на 1,1 млн грн

2018-04-26 17:31

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Днипрогаз\" на 1 млн 116,056 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн

2019-01-02 18:33

КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1771246-n...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

2018-06-01 11:02

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

В Австрии задержали экс-чиновника Минкульта РФ за отмывание денег

2019-11-11 08:02

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1835037-v...

НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за операции с признаками конвертации безналичных в наличные средства

2019-03-01 14:33

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале наложил на ПАО \"Мегабанк\" (Харьков) штраф в размере 6,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

Схожі новини