Проти наближеного до Путіна олігарха Тимченко США розпочало справу про відмивання грошей, – ЗМІ

2014-11-06 08:15

Прокуратура США почала розслідування справи проти російського олігарха Геннадія Тимченка. Російського бізнесмена підозрюють у тому, що він міг використовувати фінансову систему США для проведення грошей, нібито отриманих від корупційних угод в Росії

http://zik.com.ua/ua/news/2014/11/06/pro...

Схожі новини

У Монако затримали олігарха, наближеного до Володимира Путіна

2018-11-07 17:03

Поліція Монако 6 листопада після допиту затримала російського мільярдера Дмитра Риболовлєва.

https://zik.ua/news/2018/11/07/u_monako_...

Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь

2018-10-26 22:00

Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі

https://www.radiosvoboda.org/a/29566114....

В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей

2019-10-29 16:00

Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458926...

В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна

2018-12-19 18:03

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

https://zik.ua/news/2018/12/19/v_estonii...

Престижний університет США відмежувався від наближеного до Путіна мільярдера Вексельберга

2019-01-16 13:30

В рамках встановлення міцних відносин у 2013 році MIT обрав Вексельберга членом опікунської ради, однак нині у списках кураторів його імені немає

https://www.radiosvoboda.org/a/29713000....

Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів, - ЗМІ

2020-05-19 19:31

Коломойський звинувачується у тому, що він вкладав гроші з Приватбанку в нерухомість США

https://zik.ua/news/world/velyke_zhuri_s...

США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей

2019-06-20 15:30

Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451347...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 10:33

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781602-z...

Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ

2019-03-29 09:02

Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.

https://tsn.ua/groshi/swedbank-zvilniv-p...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей

2019-03-07 08:33

КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784779-k...

Швейцарський суд засудив Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей - ЗМІ

2020-06-26 21:01

КИЇВ. 26 червня. УНН. Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему “в складі злочинного угруповання”. Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1877421-s...

Журналісти викрили масштабну схему відмивання грошей у Росії, до якої причетний давній друг Путіна

2019-03-04 19:32

Російська еліта вивела в офшори мільярди доларів.

https://tsn.ua/groshi/zhurnalisti-vikril...

США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank

2018-10-08 08:30

Відповідну заяву розміщено на сайті банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436069...

ФБР веде розслідування проти Коломойського щодо відмивання коштів у США, – ЗМІ

2019-04-08 09:32

Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

https://zik.ua/news/2019/04/08/fbr_vede_...

У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей

2018-08-06 21:00

Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.

https://ua.korrespondent.net/world/39978...

Суркіс виявився клієнтом засудженого за відмивання грошей букмекера Трінчера - ЗМІ

2018-11-05 15:03

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Київ) Ігор Суркіс був клієнтом засудженого за відмивання десятків мільйонів доларів через міжнародні букмекерські контори Вадима Трінчера. Про це повідомляє \"Капітал\", передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760981-s...

У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей

2019-01-08 21:03

КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772293-u...

У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей

2018-09-24 13:34

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1753790-u...