США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
Схожі новини
США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank
2018-10-04 14:32
Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей
2019-04-18 08:00
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Гендиректор Danske Bank подав у відставку через скандал із масовим "відмиванням" російських грошей
2018-09-19 11:31
У банку представили результати власного розслідування.
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей
2019-06-20 15:30
Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.
У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...
Глава Danske Bank пішов у відставку на тлі скандалу про відмивання грошей, пов'язаних з РФ
2018-09-19 11:33
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Глава Danske Bank Томас Борген оголосив в середу про те, що йде у відставку. З повідомлення випливає, що Danske Bank сьогодні представить висновки про розслідування щодо відмивання грошей в естонському відділенні банку, передає УНН з посиланням на прес-службу Danske...
Reuters: США розслідують роль найбільшого банку Німеччини у скандалі з Danske Bank
2019-12-02 11:01
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство юстиції США в останні тижні активізувало розслідування щодо ролі Deutsche Bank у скандалі із відмиванням грошей в Danske Bank на 220 мільярдів доларів. Про це повідомили агентству Reuters чотири інформатори, ознайомлені з матеріалами розслідування, передає УНН.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
2018-09-20 09:03
Більшість транзакцій, що пройшли через естонську \"дочку\" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
ЄЦБ забрав ліцензію у Meinl Bank через відмивання грошей з України
2019-11-20 12:00
Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили в офшори сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.
ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 10:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ
2019-04-18 08:03
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 14:03
Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей
2019-05-21 14:00
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.
Власти США расследуют отмывание денег в Danske Bank
2018-09-14 17:04
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.
Екс-главу естонського Danske Bank, підозрюваного у відмиванні грошей росіян, знайшли мертвим
2019-09-25 15:31
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній глава естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе виявлений мертвим, повідомляє ERR, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
В Эстонии закрывают филиал Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЕВ. 1 октября. УНН. Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — начинает процедуру прекращения деятельности, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба банка, передает УНН со ссылкой на ERR.
В Естонії закривають філію Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Естонське відділення Danske Bank — найбільшого комерційного банку Данії — починає процедуру припинення діяльності, повідомила у вівторок, 1 жовтня, пресслужба банку, передає УНН з посиланням на ERR.