Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
Схожі новини
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
Окупований Севастополь забудовують російськими храмами
2019-07-19 11:30
В окупованому Росією Севастополі триває обговорення проекту будівництва храму Святої блаженної Матрони Московської в районі бухти Омега. Храм зводять на пустирі за адміністрацією Гагарінського району, навпроти парку Перемоги і неподалік від пляжів.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Окупований Севастополь і Сирія: в Росії захотіли обмінюватися туристами
2019-01-19 00:30
«Їм, виходить, усе одно, з якою «гарячою точкою» «обмінюватися туристами», – аби вважалося, що Кремль виграв чергову війну» – Віталій Портников
Путіна викрили у брехні про «російський» Севастополь
2018-10-24 08:02
22 жовтня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним заявив, що «Севастополь юридично завжди був в складі Росії».
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
В окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ
2019-10-06 11:01
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Морський тральщик ВМФ Росії “Іван Антонов” прибув в окупованих Севастополь після переходу через Атлантику. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії, передає УНН.
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
Ви там «дєржитєсь»: в окупований Севастополь прибув Медведєв
2018-07-29 12:31
Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв увечері 28 липня прибув в анексований Севастополь.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками
2020-09-21 11:30
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Британський журнал позначив окупований Севастополь як російське місто
2019-11-29 08:01
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Посольство України у Великій Британії заявило, що сильно розчаровані через позначення окупованого Севастополя як російське в журналі Survival, який випускає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, що знаходиться в Лондоні. Відповідну заяву було опубліковано в Twitter українського диппредставництва, передає УНН.
Журналісти викрили масштабну схему відмивання грошей у Росії, до якої причетний давній друг Путіна
2019-03-04 19:32
Російська еліта вивела в офшори мільярди доларів.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
2020-05-08 08:00
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.