ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 10:33

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781602-z...

Схожі новини

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 14:03

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank

2018-10-08 08:30

Відповідну заяву розміщено на сайті банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436069...

В Австрії затримали експосадовця мінкульту РФ за відмивання грошей

2019-11-11 08:02

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1835037-v...

У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей

2020-05-19 17:31

Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-rassled...

Офіси банків по всій Німеччині обшукали через відмивання грошей

2019-05-15 15:00

Співробітники правоохоронних органів ФРН провели обшуки в приміщеннях 11 німецьких банків у справі про ухилення від сплати податків, яка була порушена після публікації \"Панамських документів\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/449145...

Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ

2019-03-29 09:02

Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.

https://tsn.ua/groshi/swedbank-zvilniv-p...

Прокуратура Австрії у рамках розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30 осіб та одне об'єднання

2019-02-21 14:33

Антикорупційна прокуратура Австрії в рамках розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30 осіб та одне об\'єднання, зазначається в повідомленні Deutsche Welle.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Суркіс виявився клієнтом засудженого за відмивання грошей букмекера Трінчера - ЗМІ

2018-11-05 15:03

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Київ) Ігор Суркіс був клієнтом засудженого за відмивання десятків мільйонів доларів через міжнародні букмекерські контори Вадима Трінчера. Про це повідомляє \"Капітал\", передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760981-s...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

Швейцарський суд засудив Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей - ЗМІ

2020-06-26 21:01

КИЇВ. 26 червня. УНН. Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему “в складі злочинного угруповання”. Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1877421-s...

Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка

2019-04-03 09:32

Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.

https://zik.ua/news/2019/04/03/vidmyvann...

В Італії розслідують справу проти Азарова через відмивання хабаря за призначення віцепрем'єра – ЗМІ

2020-01-14 16:01

Син Азарова нібито "відмив" 18 мільйонів доларів

https://tsn.ua/ukrayina/v-italiyi-rozsli...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

2020-05-08 08:00

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470476...

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

2018-10-03 13:00

У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435808...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...