Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару місяців до банкрутства пішов зі списку власників ферми. Крім Гаттузо під слідством перебувають

http://www.champion.com.ua/football/2018...

Схожі новини

У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей

2018-09-24 13:34

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1753790-u...

Шарія викликають на допит у кримінальній справі про відмивання грошей

2020-06-26 15:31

https://zik.ua/news/crime/yoho_vyklykaiu...

В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна

2018-12-19 18:03

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

https://zik.ua/news/2018/12/19/v_estonii...

У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей

2019-01-08 21:03

КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772293-u...

Продюсера фільму "Вовк з Уолл-стріт" затримали у справі про відмивання грошей

2019-07-05 08:01

КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1811134-p...

Обраний нардеп фігурує у справі про сепаратизм

2019-07-29 21:31

Валерій Гнатенко керував Дружківкою, коли у 2014 році її захопили бойовики. Тоді він підтримав \"референдум\", зовсім не протестував проти встановлення \"ДНР\" і залишався на посаді під час окупації.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/412...

Іспанський суд виніс рішення у справі відмивання грошей для російської мафії

2018-10-19 19:33

Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі ймовірного великомасштабного відмивання грошей для російської мафії.

https://zik.ua/news/2018/10/19/ispanskyy...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь

2018-10-26 22:00

Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі

https://www.radiosvoboda.org/a/29566114....

Стерненко підтвердив, що фігурує у справі про вбивство Шеремета

2020-08-19 18:00

За його словами, поліція незаконно прослуховує громадян

https://zik.ua/news/crime/sternenko_pidt...

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

2018-10-03 13:00

У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435808...

Портнов фігурує у справі про держзраду, яка сприяла окупації Криму

2019-07-31 16:31

Колишній заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов є фігурантом кримінального провадження, в рамках якого Головне управління СБУ в Криму перевіряє його причетність до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками

2020-09-21 11:30

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892760-d...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

В Іспанії затримали 23 людини у справі відмивання грошей російської мафії, серед них двоє українців

2020-12-17 08:02

Затримання вважають найбільшою спецоперацією проти східноєвропейської мафії за 10 років

https://zik.ua/news/world/v_ispanii_zatr...

У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-25 11:30

Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444540...