ФБР веде розслідування проти Коломойського щодо відмивання коштів у США, – ЗМІ
2019-04-08 09:32
Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує можливі фінансові злочини з боку олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Daily Beast.
Видання з посиланням на три джерела стверджує, що ФБР розслідує справу проти Коломойського. В зокрема, бюро вивчає можливі фінансові злочини, в тому числі відмивання грошей...
Федеральне бюро розслідувань країни «не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування» проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
КИЇВ. 8 квітня. УНН. США не буде використовувати інформацію, наявну у них на українських олігархів у контексті політичної боротьби. Таку думку висловив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, повідомляє УНН з посиланням на Facebook.
Ігор Коломойський в кінці листопада 2018 переїхав зі Швейцарії до Ізраїлю, оскільки проти нього відкрило справу американське ФБР, а ізраїльське громадянство дозволяє йому розраховувати на захист місцевої влади.
Федеральне бюро розслідувань США \"не підтверджує і не спростовує існування будь-якого розслідування\", в тому числі - проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
ФБР веде розслідування стосовно компанії Tesla за підозрою в тому, що керівництво компанії надавало інвесторам недостовірні відомості про графік виробництва нової моделі електромобіля Model 3.
КИЇВ. 12 січня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США розпочало розслідування стосовно американського президента Дональда Трампа щодо можливого перешкоджання правосуддю після того, як він звільнив директора ФБР Джеймса Комі, у той же час контррозвідка розслідувала, чому Трамп діяв у спосіб, який, здавалося, приносив користь Росії. Про це з посиланням на джерело повідомляє CNN, передає...
Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прокуратура Іспанії розслідує можливе існування мільйонних фондів на острові Джерсі, які можуть бути пов’язані з почесним королем Хуаном Карлосом I, який відрікся від престолу в 2014 році. Про це повідомила в суботу газета El Pais з посиланням на джерела в податкових органах, пише УНН.