В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
2019-10-29 16:00
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
АМКУ відкрив справу проти Мінінфраструктури через встановлення в аеропорту Бориспіль завищеної плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів.
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чеські правоохоронні органи відкрили кримінальну справу стосовно сина прем\'єр-міністра республіки Андрія Бабіша-молодшого, якого підозрюють в незаконному перетині українського кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на чеське видання...
Голова \"Нафтогаз України\" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу. Звинувачення стосуються державної зради.
Про це Коболєв повідомив в ефірі \"Громадське радіо\".
\"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинувачення у державній зраді\", - повідомив він...
Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...
КИЇВ. 16 травня. УНН. Четверо громадян Росії стали фігурантами кримінальних справ \"про реабілітацію нацизму\" через фотографії Гітлера, Гіммлера і інших нацистських злочинців, розміщених на сайті акції \"Безсмертний полк\". Про це повідомляє \"Медуза\", інформує УНН.