Суркіс виявився клієнтом засудженого за відмивання грошей букмекера Трінчера - ЗМІ
2018-11-05 15:03
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Київ) Ігор Суркіс був клієнтом засудженого за відмивання десятків мільйонів доларів через міжнародні букмекерські контори Вадима Трінчера. Про це повідомляє \"Капітал\", передає УНН.
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
КИЇВ. 26 червня. УНН. Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему “в складі злочинного угруповання”. Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує...
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, які звинувачуються у фіктивному підприємництві та легалізації злочинно одержаних доходів.
Суд у Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення.
Про це повідомляють \"Схеми\".
Крім Мартиненка швейцарський суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленка, який фігурує також в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП...