Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
КИЇВ. 19 травня. УНН. Український олігарх Ігор Коломойський, чиє ім\'я з\'явилося в центрі саги про імпічмент Дональда Трампа, знаходиться під слідством Великого журі. Його підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів в сфері нерухомості США, передає УНН з посиланням на BuzzFeed News.
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
Ігор Коломойський в кінці листопада 2018 переїхав зі Швейцарії до Ізраїлю, оскільки проти нього відкрило справу американське ФБР, а ізраїльське громадянство дозволяє йому розраховувати на захист місцевої влади.
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Господарський суд Києва розпочав розгляд позову колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору з Міністерством фінансів щодо купівлі-продажу банку від 2016 року. Таку інформацію УНН підтвердили у пресслужбі суду.
Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи, яку підозрюють у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка.
Приватбанк розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.