Швейцарський суд засудив Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей - ЗМІ

2020-06-26 21:01

КИЇВ. 26 червня. УНН. Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему “в складі злочинного угруповання”. Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП. Про це повідомляють “Схеми” із посиланням на джерела, обізнані в процесі, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1877421-s...

Схожі новини

Швейцарський суд засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей – «Схеми»

2020-06-26 20:00

Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання». Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП. Про це...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sche...

Швейцарський суд засудив екс-нардепа Мартиненка за відмивання грошей, - "Схеми"

2020-06-26 20:31

Суд у Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення. Про це повідомляють \"Схеми\". Крім Мартиненка швейцарський суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленка, який фігурує також в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП...

https://www.rbc.ua/ukr/news/shveytsarski...

Суд у Швейцарії засудив екс-депутата Мартиненка до 28 місяців позбавлення волі за відмивання EUR2,8 млн

2020-06-26 20:31

Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього депутата Верховної Ради п\'яти скликань Миколу Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання EUR2,8 млн, повідомляє проект видання \"Радіо Свобода\" і UA: Перший програма \"Схеми\" з посиланням на три джерела.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Суд у Франції засудив дядька Башара Асада до ув’язнення за відмивання коштів

2020-06-17 21:00

Суд у Франції засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув’язнення за відмивання коштів. Відповідне рішення суд ухвалив 17 Згідно з рішенням суду, Рифат Асад отримав у Франції майно на мільйони євро, використовуючи кошти, виведені з Паризький суд також наклав арешт на майно Асада у Франції вартістю в 90 мільйонів євро (близько 101 мільйона...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-...

Суд засудив Бутіну до 18 місяців в'язниці

2019-04-26 18:32

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Суд у Вашингтоні засудив в п\'ятницю заарештовану в США росіянку Марію Бутіну до 18 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє ТАСС із залу суду, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796646-s...

Антикорупційний суд засудив чоловіка за відмивання 6 млн доларів

2019-11-22 16:36

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд України визнав винним чоловіка у легалізації 6 млн доларів та засудив його до 4 років в’язниці з іспитовим терміном 2 роки. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837293-a...

Російський суд засудив відомого башкирського активіста до 9 років ув’язнення

2020-08-25 11:00

Центральний окружний військовий суд в російській Самарі 24 серпня засудив відомого башкирського активіста Айрата Дільмухаметова до дев’яти років колонії суворого режиму. Як повідомляє Idel.Реалії, проєкт Радіо Свобода у регіоні Середньої Волги, йому також заборонено займатися діяльністю, пов’язаною з адмініструванням сайтів і розміщенням інформації на них протягом трьох Дільмухаметова...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-akty...

Суркіс виявився клієнтом засудженого за відмивання грошей букмекера Трінчера - ЗМІ

2018-11-05 15:03

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Київ) Ігор Суркіс був клієнтом засудженого за відмивання десятків мільйонів доларів через міжнародні букмекерські контори Вадима Трінчера. Про це повідомляє \"Капітал\", передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760981-s...

Турецький суд засудив до довічного ув’язнення понад сотню осіб за участь у держперевороті

2018-05-21 16:30

У Туреччині понад 100 осіб засудили до довічного ув’язнення за участь у держперевороті.

https://zik.ua/news/2018/05/21/turetskyy...

«Верховний суд Венесуели у вигнанні» засудив Мадуро до 18 років ув’язнення

2018-08-16 13:30

Самопроголошений «Верховний суд Венесуели у вигнанні» «засудив» одіозного президента Ніколаса Мадуро до 18 років і трьох місяців позбавлення волі та штрафу у розмірі $25 млн.

https://zik.ua/news/2018/08/16/verhovnyy...

ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

2019-02-21 10:33

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781602-z...

Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ

2019-03-29 09:02

Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.

https://tsn.ua/groshi/swedbank-zvilniv-p...

Суд продовжить розгляд справи Мартиненка 28 грудня

2018-12-24 10:33

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації на 28 грудня. Таке рішення ухвалив головуючий суддя, передає кореспондент...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1769633-s...

Справа про махінації у 2,8 млн євро: суд Швейцарії визнав винним екснардепа Мартиненка і ув'язнив на 28 місяців - ЗМІ

2020-06-26 21:00

Судове засідання у справі Мартиненка відбулося 26 червня.

https://tsn.ua/politika/sprava-pro-mahin...

На Прикарпатті за відмивання грошей підприємцям загрожує до 15 років

2019-02-05 10:33

Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, які звинувачуються у фіктивному підприємництві та легалізації злочинно одержаних доходів.

https://zik.ua/news/2019/02/05/na_prykar...

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

2018-10-03 13:00

У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435808...

Манафорта засудили до 47 місяців ув’язнення у США

2019-03-08 08:03

КИЇВ. 8 березня. УНН. Федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1785006-m...

Сербія: суд у Белграді засудив колишнього начальника Генштабу до 3 років ув’язнення за «шпигунство на США»

2021-02-05 15:30

Колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил колишньої Югославії Момчила Перишича засудили до трьох років позбавлення волі, повідомляє кореспондент Радіо Його обвинувачують у шпигунстві, а конкретно в тому, що 2002 року він передав певні документи працівникові розвідки Сполучених Штатів Америки Джонові Генерала Перишича і співробітника американського посольства в...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-serb...

Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

2019-05-02 12:30

Про це повідомила прес-служба НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448405...

Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей

2019-04-18 08:00

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447711...