НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
https://interfax.com.ua/news/economic/59...

Схожі новини

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
https://interfax.com.ua/news/economic/63...

НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг

2019-06-30 11:31
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.
https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

2018-12-03 14:03
Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки...
https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
https://zik.ua/ru/news/2019/03/31/nbu_os...

НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга

2018-11-02 15:33
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
https://interfax.com.ua/news/economic/54...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
https://interfax.com.ua/news/economic/56...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 15:03
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....
https://zik.ua/ru/news/2018/12/03/nbu_os...

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

2018-11-20 16:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.
https://interfax.com.ua/news/economic/54...

АМКУ оштрафовал "Днипрогаз" на 1,1 млн грн

2018-04-26 17:31
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Днипрогаз\" на 1 млн 116,056 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.
https://interfax.com.ua/news/economic/50...

Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн

2019-01-02 18:33
КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк...
https://www.unn.com.ua/ru/news/1771246-n...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...
https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

2018-06-01 11:02
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...
https://interfax.com.ua/news/economic/50...

НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за операции с признаками конвертации безналичных в наличные средства

2019-03-01 14:33
Национальный банк Украины (НБУ) в феврале наложил на ПАО \"Мегабанк\" (Харьков) штраф в размере 6,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.
https://interfax.com.ua/news/economic/56...

АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 млн грн

2020-12-25 00:00
Компании в 2016-2018 годах выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования.
https://korrespondent.net/business/compa...

АМКУ оштрафовал крупнейшие АЗС на 77 млн грн

2019-05-14 14:32
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая 2019 года, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании WOG, ОККО и SOCAR на 77 млн грн из-за завышения цен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель АМКУ Юрий Терентьев, передаэ УНН.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1800183-a...

АМКУ оштрафовал WOG на 4,6 млн грн за искажение результатов торгов

2018-10-26 18:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал киевское ООО \"Воленс Трейд\" (до 28 марта \"Вог Аэро Джет\") на 4,6 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, сообщила пресс-служба...
https://interfax.com.ua/news/economic/54...

АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

2018-12-21 15:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 20 декабря принял решение о признании в действиях госпредприятия \"Укрспирт\" нарушения в виде злоупотребления монопольным положением путем установления дискриминационных условий продажи его продукции третьим лицам и наложении штрафа в размере 33 млн грн, сообщил глава АМКУ Юрий...
https://interfax.com.ua/news/economic/55...

АМКУ оштрафовал облэнерго Суркисов на почти 15 млн грн

2018-12-07 16:33
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Запорожьеоблэнерго\" на 14,9 млн грн за злоупотребление монопольным положением. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает...
https://www.unn.com.ua/ru/news/1766594-a...

АМКУ оштрафовал СК "Перша" на 3,7 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением

2018-09-20 10:33
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал страховую компанию \"Перша\" (Киев) на 3,657 млн грн за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке добровольного страхования гражданской ответственности международных...
https://interfax.com.ua/news/economic/53...

© 2010 - 2024. Всі права захищено.