НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

2020-03-31 19:31

Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Украинский капитал\"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/65...

Схожі новини

НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

2020-06-30 19:01

Национальный банк Украины (НБУ) в июне 2020 года не оштрафовал ни один украинский банк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится на сайте Нацбанка во вторник.

https://interfax.com.ua/news/economic/67...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

2020-08-03 20:01

Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/67...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

НБУ оштрафував РВС Банк, банк "Український капітал" і Укрексімбанк за огріхи в фінмоніторингу

2020-03-31 20:01

Національний банк України (НБУ) у березні 2020 року оштрафував РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Український капітал\" - на 800 тис. грн і Укрексімбанк (всі-Київ) - на 600 тис. грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

2019-03-31 17:32

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

https://zik.ua/ru/news/2019/03/31/nbu_os...

Украинский банк подал миллионный иск против НБУ

2018-05-17 11:34

Банк Конкорд подал иск к Национальному банку Украины с требованием отменить штраф на 1,55 млн грн.

https://korrespondent.net/business/compa...

НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

2018-08-31 13:03

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн

2018-06-01 15:03

Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...

https://zik.ua/ru/news/2018/06/01/nbu_za...

Универсал Банк решил увеличить уставный капитал на 9,7%

2019-05-22 13:32

АО \"Универсал Банк\" (Киев) решил увеличить уставный капитал на 300 млн грн, или на 9,7%, - до 3,403 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.

https://interfax.com.ua/news/economic/58...

НБУ ліквідовує банк «Аркада»

2020-09-25 10:00

Національний банк відкликає ліцензію банку «Аркада» – про це регулятор повідомив вранці 25 За заявою, таке рішення НБУ ухвалив за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних «Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020 року №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА», –...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-nbu-...

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

2020-12-22 17:00

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Юнекс Банка (ПИБ, Киев) народного депутата Вадима Новинского кипрской компанией Dragon Capital Investments Limited, сообщила пресс-служба АМКУ.

https://interfax.com.ua/news/economic/71...

Украинский банк приостановил обслуживание карт

2018-09-07 19:03

Будут отключены возможности пополнения депозитного и накопительного счетов, также нельзя в банке будет погасить кредит.

https://korrespondent.net/business/compa...

Ликвидирован еще один украинский банк

2018-12-11 09:33

Ликвидирован банк / fdlx.com Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию "Классикбанка". На сайте фонда подчеркивается, что отныне ликвидация финучреждения считается официально...

https://glavred.info/economics/10034129-...

Банк "Пивденный" и Альфа-банк привлекли у НБУ рефинансирование на 1,315 млрд грн

2018-08-30 11:06

Банк \"Пивденный\" (Одесса) и Альфа-банк (Киев) 23 августа привлекли у Национального банка Украины (НБУ) кредит рефинансирования на общую сумму 1,315 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

НБУ ліквідує ВТБ банк в Україні

2018-12-19 11:03

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процес ліквідації \"дочки\" російського банку.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на EUR1 млн за нарушения в финмониторинге

2019-09-19 09:02

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил применить к AО \"PrivatBank\" штраф в размере EUR1,019 млн за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сообщили агентству BNS в отделе по связям КРФК.

https://interfax.com.ua/news/economic/61...

НБУ решил ликвидировать Мисто Банк

2021-01-27 14:30

Национальный банк Украины (НБУ) 26 января принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мисто Банка (Одесса), сообщается на сайте регулятора в среду.

https://interfax.com.ua/news/economic/71...

НБУ вирішив ліквідувати банк Хрещатик

2019-06-19 14:30

Національний банк України прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк \"Хрещатик\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/451256...

НБУ вирішив ліквідувати банк Юнісон

2018-06-19 20:02

Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку Юнісон.

https://ua.korrespondent.net/business/co...