НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за операции с признаками конвертации безналичных в наличные средства
2019-03-01 14:33
Национальный банк Украины (НБУ) в феврале наложил на ПАО \"Мегабанк\" (Харьков) штраф в размере 6,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.
Схожі новини
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге
2019-01-31 19:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг
2020-01-08 10:31
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга
2018-11-02 15:33
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
"Нафтогаз" взыскал с облгаза 6,2 млн грн долга за газ
2019-05-23 17:02
КИЕВ. 23 мая. УНН. НАК \"Нафтогаз Украины\" взыскала с АО \"Днепропетровскгаз\" 6,2 млн грн долга за приобретенный для производственных нужд газ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАК.
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен
2018-12-03 11:33
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 15:03
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....
АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн
2018-11-20 16:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.
АМКУ оштрафовал "Днипрогаз" на 1,1 млн грн
2018-04-26 17:31
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Днипрогаз\" на 1 млн 116,056 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.
Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн
2019-01-02 18:33
КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк...
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов
2018-12-03 11:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...
НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга
2018-06-01 11:02
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...
В прошлом году банки оштрафовали на 67 млн грн за конвертацию средств в наличные
2018-04-02 13:32
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмыванию средств, составляет 67 млн грн. Основная сумма мер воздействия касалась конвертации безналичных средств в наличность. Об этомво время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента финансового...
НБУ упростил проведение безналичных расчетов
2019-06-26 18:31
Национальный банк урегулировал несколько вопросов при проведении безналичных расчетов в гривне.
"Нафтогаз" стягнув з облгазу 6,2 млн грн боргу за газ
2019-05-23 17:02
КИЇВ. 23 травня. УНН. НАК \"Нафтогаз України\" стягнула з АТ \"Дніпропетровськгаз\" 6,2 млн грн боргу за придбаний для виробничих потреб газ. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК.
АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 млн грн
2020-12-25 00:00
Компании в 2016-2018 годах выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования.
АМКУ оштрафовал крупнейшие АЗС на 77 млн грн
2019-05-14 14:32
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая 2019 года, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании WOG, ОККО и SOCAR на 77 млн грн из-за завышения цен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель АМКУ Юрий Терентьев, передаэ УНН.
Нафтогаз заплатить 6,2 млн грн за підготовку до випуску євробондів
2019-06-24 08:00
Нафтогаз оголосив тендер на купівлю аудиторських послуг для підготовки до випуску єврооблігацій компанії. Очікувана вартість послуги складає 6,2 мільйона гривень.
АМКУ оштрафовал WOG на 4,6 млн грн за искажение результатов торгов
2018-10-26 18:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал киевское ООО \"Воленс Трейд\" (до 28 марта \"Вог Аэро Джет\") на 4,6 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, сообщила пресс-служба...