НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн
2020-08-03 20:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Схожі новини
НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге
2020-03-31 19:31
Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Украинский капитал\"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге
2019-01-31 19:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
2018-08-31 13:03
Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.
НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг
2020-01-08 10:31
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге
2020-06-30 19:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июне 2020 года не оштрафовал ни один украинский банк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится на сайте Нацбанка во вторник.
НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн
2018-06-01 15:03
Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...
НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга
2018-06-01 11:02
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
Регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на EUR1 млн за нарушения в финмониторинге
2019-09-19 09:02
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил применить к AО \"PrivatBank\" штраф в размере EUR1,019 млн за нарушения требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сообщили агентству BNS в отделе по связям КРФК.
За полностью утраченное жилье в результате пожаров в Луганской области пострадавшим выплатят по 300 тыс. грн, семьям погибших - 200 тыс. грн – Шмыгаль
2020-10-02 11:01
Пострадавшие в ходе пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. грн, семьи погибших - 200 тыс. грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
НБУ оштрафовал два банка
2018-12-03 13:33
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте...
НБУ оштрафовал три банка
2018-03-30 22:31
Национальный банк Украины (НБУ) применил к банку \"Сич\" (Киев) меру воздействия в виде штрафа в размере 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Днепр) - в размере 1,550 млн грн, банку \"Украинский капитал\" (Киев) - в размере 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового...
НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга
2018-11-02 15:33
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
АМКУ оштрафовал "Фармхим" на 379 тыс. грн
2018-08-20 11:33
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО \"Фармхим\" (Шостка Сумской обл.) на 379,189 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением рынке субстанции мебгидролина для производства готовых лекарственных...
В июле-сентябре парламентские партии потратили более 200 млн грн - КИУ
2018-11-15 13:03
В третьем квартале этого года парламентские партии совокупно потратили 201 млн грн, что на 51 млн больше, чем во II квартале и на 116 млн больше, чем в I квартале, сообщают в пресс-службе ВОО \"Комитет избирателей Украины\".
Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа более чем 200 млн. грн
2019-12-10 17:01
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Антимонополий комитет Украины принял решение наложить штрафы на 16 обгазов, которые входят в группу компании \"РГК\", владельцем которой является олигарх Дмитрий Фирташ. Общая сумма штрафов более 250 млн. грн. Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
В июне ФГВФЛ выплатил НБУ и Минфину почти 200 млн грн процентов по кредитам
2018-07-10 11:31
КИЕВ. 10 июля. УНН. В июне Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил НБУ и Минфину почти 200 млн грн процентов по кредитам, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.
300-річний храм на Львівщині відреставрують за майже 4 млн грн
2018-11-17 11:01
Реконструкція церкви Пресвятої Трійці триватиме до грудня 2019 року
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.