НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн

2018-06-01 15:03
Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных лиц.
https://zik.ua/ru/news/2018/06/01/nbu_za...

Схожі новини

НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

2018-06-01 11:02
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...
https://interfax.com.ua/news/economic/50...

НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

2018-08-31 13:03
Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.
https://interfax.com.ua/news/economic/52...

АМКУ оштрафовал "Укртрансгаз" на 1,65 млн грн за нарушение сроков подачи информации

2018-05-24 18:34
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Укртрансгаз\" на 1,652 млн грн за непредоставление затребованной комитетом информации в установленные сроки.
https://interfax.com.ua/news/economic/50...

Суд оштрафовал киевлянку на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина

2020-03-20 15:01
КИЕВ. 20 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы на 17 тысяч гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1859036-s...

НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга

2018-11-02 15:33
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
https://interfax.com.ua/news/economic/54...

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
https://zik.ua/ru/news/2019/03/31/nbu_os...

В Киеве суд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина

2020-03-20 15:01
В частности, жительница города осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте
https://zik.ua/ru/news/crime/v_kieve_sud...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
https://interfax.com.ua/news/economic/63...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
https://interfax.com.ua/news/economic/56...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...
https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

2020-08-03 20:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
https://interfax.com.ua/news/economic/67...

АМКУ оштрафовал "Фармхим" на 379 тыс. грн

2018-08-20 11:33
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО \"Фармхим\" (Шостка Сумской обл.) на 379,189 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением рынке субстанции мебгидролина для производства готовых лекарственных...
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/52...

НБУ за порушення умов збору інформації клієнтів оштрафував французький банк на 400 тис. грн

2018-06-01 12:31
Національний банк України оштрафував «Укрсиббанк» за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.
https://zik.ua/news/2018/06/01/nbu_za_po...

НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

2020-03-31 19:31
Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк \"Украинский капитал\"— на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все-Киев) – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
https://interfax.com.ua/news/economic/65...

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
https://interfax.com.ua/news/economic/59...

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за не предоставление информации в срок

2020-11-02 17:30
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал государственный Ощадбанк (Киев) на 1,058 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде не предоставления информации Комитету по требованию госуполномоченного в установленный им срок.
https://interfax.com.ua/news/economic/70...

Украинку оштрафовали за нарушение условий самоизоляции

2020-04-03 23:30
Девушка приехала с Таиланда и должна была отправиться в Николаев, однако она осталась в Киеве и стала встречаться с друзьями.
https://korrespondent.net/ukraine/421324...

НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

2020-06-30 19:01
Национальный банк Украины (НБУ) в июне 2020 года не оштрафовал ни один украинский банк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится на сайте Нацбанка во вторник.
https://interfax.com.ua/news/economic/67...

Хакеры похитили данные почти 400 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

2018-09-07 08:03
База данных клиентов авиакомпании British Airways подверглась хакерской атаке, сообщает в четверг телеканал \"Скай-ньюс\".
https://interfax.com.ua/news/general/529...

АМКУ оштрафовал на 758 тыс. грн "Котнар-М" за ряд нарушений законодательства

2019-09-27 10:31
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 758 тыс. грн на ООО \"Котнар-М\" (Закарпатской обл.) за ряд нарушений связанных с нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и экономической конкуренции.
https://interfax.com.ua/news/economic/61...

© 2010 - 2025. Всі права захищено.