НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга / Новини

НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

2018-06-01 11:02

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

2018-08-31 13:03

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

Суд оштрафовал Житомирский бронетанковый завод на 1,2 млн грн

2018-10-10 15:37

КИЕВ. 10 октября. УНН. Решением суда по иску военной прокуратуры Центрального региона Украины Министерство обороны Украины получило денежную компенсацию на сумму 1,2 миллиона гривен с ГП “Житомирский бронетанковый завод” за невыполнение государственного контракта. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины,...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1756829-s...

АМКУ оштрафовал "Укртрансгаз" на 1,65 млн грн за нарушение сроков подачи информации

2018-05-24 18:34

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Укртрансгаз\" на 1,652 млн грн за непредоставление затребованной комитетом информации в установленные сроки.

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

АМКУ оштрафовал "Национальные информационные системы" на 1,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением

2018-11-02 15:03

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал госпредприятие \"Национальные информационные системы\" (НАИС) на 1,264 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке обеспечения доступа и пользования Едиными и Государственными реестрами в 2016-2017...

https://interfax.com.ua/news/telecom/542...

НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн

2018-06-01 15:03

Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...

https://zik.ua/ru/news/2018/06/01/nbu_za...

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

2019-03-31 17:32

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

https://zik.ua/ru/news/2019/03/31/nbu_os...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

Суд оштрафовал киевлянку на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина

2020-03-20 15:01

КИЕВ. 20 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы на 17 тысяч гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1859036-s...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 15:03

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....

https://zik.ua/ru/news/2018/12/03/nbu_os...

В Киеве суд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина

2020-03-20 15:01

В частности, жительница города осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте

https://zik.ua/ru/news/crime/v_kieve_sud...

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

2018-11-20 16:03

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

https://interfax.com.ua/news/economic/54...

АМКУ оштрафовал "Днипрогаз" на 1,1 млн грн

2018-04-26 17:31

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Днипрогаз\" на 1 млн 116,056 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн

2019-01-02 18:33

КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1771246-n...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за операции с признаками конвертации безналичных в наличные средства

2019-03-01 14:33

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале наложил на ПАО \"Мегабанк\" (Харьков) штраф в размере 6,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

"Нажився" на 1,2 млн грн: поліцейського судитимуть за шахрайство

2020-07-03 16:01

КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліцейський на Харківщині постане перед судом за заволодіння близько 1,2 мільйона гривень шляхом шахрайства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1878622-n...

НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга

Схожі новини