НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен
2018-12-03 11:33
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
Схожі новини
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 15:03
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 13:03
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 12:03
Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки
2018-12-03 12:03
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов
2018-12-03 11:03
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...
НБУ оштрафував Укрсоцбанк
2018-12-03 12:33
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...
Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг
2018-12-03 14:03
Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки...
Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг
2018-12-03 15:33
Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки...
НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
НБУ оштрафовал два банка
2018-12-03 13:33
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте...
НБУ оштрафовал три банка
2018-03-30 22:31
Национальный банк Украины (НБУ) применил к банку \"Сич\" (Киев) меру воздействия в виде штрафа в размере 1,284 млн грн, банку \"Конкорд\" (Днепр) - в размере 1,550 млн грн, банку \"Украинский капитал\" (Киев) - в размере 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового...
Бахматюк должен государству почти 30 миллиардов гривен, – НБУ
2019-11-15 16:32
Задолженность Бахматюка перед государством больше, чем предусмотрены средства на лекарства для украинцев в Госбюджете-2020
Бахматюк должен государству почти 30 млрд гривен – НБУ
2019-11-15 16:32
Задолженность Олега Бахматюка перед НБУ обеспечена его личными поручительствами об их погашении на общую сумму 8,6 млрд гривен и имущественными поручительствами его компаний.
Порошенко дополнительно задекларировал более 30 млн гривен
2018-08-29 12:06
КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал более 30 млн гривен дивидендов от ПАО \"Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд \"Прайм Эссетс Кэпитал\". Такое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии обнародовано в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передает...
АМКУ оштрафовал на 30 млн грн пять производителей "молочки" за некачественное масло
2020-11-11 12:30
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал пять производителей некачественного масла на 30 млн грн. Содержание растительных жиров в их продукции достигало 90-100%, а свое \"немасло\" они отправляли в школы и детсады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг
2020-01-08 10:31
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В Украине мошенники присвоили 30 млн гривен на авиаперевозках
2020-03-24 12:01
Подозреваемые приобрели несколько коммерческих агентств по продаже авиабилетов. Впоследствии они переоформили эти компании на своих сообщников.
НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга
2018-11-02 15:33
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
На Ровенщине суд оштрафовал бурштинокопателей на 20 400 гривен
2018-05-08 19:31
Работниками прокуратуры Ровненской области обеспечено участие в судебном рассмотрении обвинительного акта в отношении 3 жителей Дубровицкого района, которые в составе организованной преступной группы добывали...