НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

2018-12-03 11:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте центробанка.

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

Схожі новини

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки

2018-12-03 12:03

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

Укрсоцбанк оспаривает в суде штраф в размере 30,45 млн грн

2019-03-05 10:33

Укрсоцбанк (Киев) в феврале-2019 подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о взыскании с него штрафа в размере 30,454 млн грн, сообщается в Едином реестре судебных...

https://interfax.com.ua/news/economic/57...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривень

2018-12-03 15:03

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....

https://zik.ua/ru/news/2018/12/03/nbu_os...

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен

2018-12-03 11:33

Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.

https://korrespondent.net/business/finan...

В кассы банков за полгода поступило более 961 млрд грн наличных - НБУ

2020-07-30 19:31

КИЕВ. 30 июля. УНН. В кассы банков за первое полугодие 2020 года поступило 961,4 млрд грн наличности, что на 11,8% меньше по сравнению с этим периодом в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883479-d...

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

2018-12-03 14:03

Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

Укрсоцбанк оскаржить 30,5 млн грн штрафу НБУ за слабкий фінмоніторинг

2018-12-03 15:33

Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

2019-06-30 11:31

Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

НБУ за нарушение условий сбора информации клиентов оштрафовал французский банк на 400 тыс. грн

2018-06-01 15:03

Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсиббанк» за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, в частности по выявлению принадлежности клиентов и их близких в перечне публичных...

https://zik.ua/ru/news/2018/06/01/nbu_za...

НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег

2019-03-31 17:32

Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.

https://zik.ua/ru/news/2019/03/31/nbu_os...

Оборот наличных денег в Украине уменьшился на 9,1 млрд грн - НБУ

2019-10-11 17:01

КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на 1 октября этого года оборот наличности в Украине составляет 391,0 млрд грн, что на 9,1 млрд грн меньше, чем в начале года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Национального банка Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1829525-o...

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

2020-01-08 10:31

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга

2018-11-02 15:33

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

https://interfax.com.ua/news/economic/54...

НБУ ввел дифференцированные тарифы на выдачу наличных банкам

2019-10-30 08:31

Правление Национального банка Украины (НБУ) постановлением № 122 от 23 октября дифференцировало тарифы на выдачу наличных банкам для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания, говорится в сообщении на странице НБУ в Facebook.

https://interfax.com.ua/news/economic/62...

"Аграрный фонд" должен выплатить 88 млн грн штрафа за более 1 млрд грн просроченного кредита

2019-12-06 16:31

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО \"Аграрный фонд\" имеет просроченную задолженность по банковским кредитам на сумму более 1 млрд грн, что привело к начислению предприятию штрафных санкций более чем на 88 млн грн, сообщается на сайте компании.

https://interfax.com.ua/news/economic/62...

АМКУ оштрафовал "ВС Энерджи Интернешнл Украина" на 1 млн грн

2018-12-07 16:03

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 1 млн грн работающее в энергоснабжающем секторе ООО \"ВС Энерджи Интернешнл Украина\" (Киев), а также компании ее материнской структуры VS EnergyInternational N.V. (Нидерланды) за нарушение закона о защите экономической конкуренции, сообщила пресс-служба комитета в...

https://interfax.com.ua/news/economic/55...

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

2019-01-31 19:03

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа более чем 200 млн. грн

2019-12-10 17:01

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Антимонополий комитет Украины принял решение наложить штрафы на 16 обгазов, которые входят в группу компании \"РГК\", владельцем которой является олигарх Дмитрий Фирташ. Общая сумма штрафов более 250 млн. грн. Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1840588-a...

АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн

2018-11-20 16:03

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

https://interfax.com.ua/news/economic/54...

АМКУ оштрафовал "Днипрогаз" на 1,1 млн грн

2018-04-26 17:31

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Днипрогаз\" на 1 млн 116,056 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.

https://interfax.com.ua/news/economic/50...