Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
2020-10-19 14:30
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Схожі новини
В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов\'язаних з легалізацією коштів.
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів
2019-04-03 12:03
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.
Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank
2019-04-11 10:00
Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.
З COVID-фонду уже використали понад 60% коштів
2020-11-24 16:02
З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 41 млрд грн. Це - 62% виділених
Про це повідомляє прес-служба Міністерства
\"Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн\", - сказано у
На заходи у сфері охорони здоров’я направили 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн, а...
Польща про спробу ввезення з України 500 тис. євро: розслідується відмивання коштів
2019-09-24 19:02
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.
У Фінляндії викрили відмивання коштів на суму близько 140 млн євро
2019-08-19 10:00
Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на суму близько 140 млн євро.
У Ватикані вперше засудили до в’язниці за відмивання коштів
2018-12-27 20:33
Кримінальний суд у Ватикані засудив італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення за використання рахунку в банку Ватикану для відмивання коштів.
Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо відмивання коштів за часів Лазаренка
2018-10-04 10:01
Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи, яку підозрюють у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка.
Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка
2018-10-04 14:04
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...
Китай затвердив нові мита на товари з США на суму $60 мільярдів
2018-08-03 17:30
Китай оголосив про плани ввести нові мита на американські товари розміром від 5 до 25%, передає видання Bloomberg.
Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів, - ЗМІ
2020-05-19 19:31
Коломойський звинувачується у тому, що він вкладав гроші з Приватбанку в нерухомість США
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему \"Актуальні питання фінансового моніторингу\" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає...
Експерт: мільйонні тендери КМДА на рекламу та соціологію - це відмивання бюджетних коштів
2020-10-21 14:00
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У розпал пандемії КМДА витратить 1,3 млн грн на саморекламу та соціологію. Такі тендери соціолог і голова Центру суспільного розвитку “Інтер-Акція” Юрій Лагунов називає “грішми на вітер”, які ймовірно просто відмивають з бюджету на комусь потрібні цілі. Про це він сказав у коментарі УНН.
Відмивання коштів посадовців часів Януковича: у чому підозрюють голову "Укрексімбанку"
2019-11-16 16:31
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова \"Укрексімбанку\" підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.
НАБУ перевіряє причетність соратника Ляшка до держзради та відмивання коштів
2019-02-22 15:33
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе вчинення депутатом РПЛ Сергієм Рибалкою держзради триває. Про це на запит УНН повідомили в НАБУ.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання коштів і шахрайство
2018-08-06 21:31
Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві.