Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank
2019-04-11 10:00
Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.
Схожі новини
Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка
2019-04-03 09:32
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
ФБР веде розслідування проти Коломойського щодо відмивання коштів у США, – ЗМІ
2019-04-08 09:32
Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ
2019-03-29 09:02
Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.
В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
2019-10-29 16:00
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Рахунки Swedbank у Литві могли використовуватися для відправки коштів Януковичу
2019-02-27 11:33
Частина коштів, які українські правоохоронні органи вважають призначеними колишньому президенту Віктору Януковичу, надходила до нього через рахунок у литовському підрозділі банку Swedbank, повідомив у середу портал новин...
ЄЦБ забрав ліцензію у Meinl Bank через відмивання грошей з України
2019-11-20 12:00
Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили в офшори сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.
ЗМІ: в Іспанії почали розслідування ймовірного відмивання коштів, пов'язаного з колишнім королем Хуаном Карлосом I
2020-11-07 11:01
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прокуратура Іспанії розслідує можливе існування мільйонних фондів на острові Джерсі, які можуть бути пов’язані з почесним королем Хуаном Карлосом I, який відрікся від престолу в 2014 році. Про це повідомила в суботу газета El Pais з посиланням на джерела в податкових органах, пише УНН.
НАБУ та САП завершили розслідування справи стосовно депутата Дубневича за розкрадання коштів "Укрзалізниці"
2020-04-22 11:01
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування стосовно народного депутата України Ярослава Дубневича, підозрюваного в розкраданні понад 93 млн грн коштів ПАТ \"Укрзалізниця\".
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.
Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
2020-10-19 14:30
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
У Ватикані вперше засудили до в’язниці за відмивання коштів
2018-12-27 20:33
Кримінальний суд у Ватикані засудив італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення за використання рахунку в банку Ватикану для відмивання коштів.
З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів
2019-04-03 12:03
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка
2018-10-04 14:04
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...
Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів, - ЗМІ
2020-05-19 19:31
Коломойський звинувачується у тому, що він вкладав гроші з Приватбанку в нерухомість США
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему \"Актуальні питання фінансового моніторингу\" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає...
Прокуратура завершила розслідування стосовно директора "Львівтеплоенерго"
2018-08-21 09:31
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Правоохоронці Львівщини завершили досудове розслідування стосовно директора “Львівтеплоенерго”. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, передає УНН.
Відмивання коштів посадовців часів Януковича: у чому підозрюють голову "Укрексімбанку"
2019-11-16 16:31
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова \"Укрексімбанку\" підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.