ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Схожі новини
ДБР не розслідує можливі незаконні схеми в ОПК через відсутність підслідності
2019-03-06 12:33
Державне бюро розслідувань (ДБР) не займається розслідуванням можливих незаконних схем в оборонній сфері, оскільки статті, за якими визначено кваліфікацію, не входять до підслідність бюро, пояснює його директор Роман...
ДБР розслідує кримінальне провадження щодо голови КСУ через землю в Криму, яку виявили «Схеми»
2020-10-30 18:30
Справу щодо Тупицького розслідують як державну зраду
Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
2018-08-09 12:00
Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
ДБР проводить обшуки на митниці через схеми з імпортом авто
2019-08-12 17:01
Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на Волинській митниці через схеми з імпортом авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника голови ДБР Ольги Варченко.
За її словами, слідчі ДБР проводять сім санкціонованих обшуків на митницях, митних постах та відділах митного оформлення у Волинській області...
Міжбанк: долар упав через відтік гривневих коштів на аукціон з розміщення ОВДП
2018-06-12 12:00
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,095/26,110 UAH/USD віртуально, без угод.
Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
2020-10-19 14:30
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
У ДБР заявили про мільйонні збитки через схеми з секонд-хендом
2019-10-10 17:32
Правоохоронці розслідують схему ввезення в Україну брендового одягу під виглядом секонд-хенду.
З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів
2019-04-03 12:03
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
ДБР провело обшуки у міграційній службі через "схеми" з видачею паспортів
2020-02-14 09:31
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань провело 7 обшуків у працівників міграційної служби через підозри у \"схемах\" з видачею закордонних біометричних паспортів та ID-карток. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
СБУ угледіла можливість змови 13 юросіб для "відмивання" понад 86 млн грн через операції з ОВДП
2018-10-17 19:33
Серія обшуків, проведених Службою безпеки України (СБУ) в офісах низки професійних учасників фондового ринку, мотивована підозрою їх у змові з метою приховання понад 86 млн грн незаконного походження.
У ДБР отримали заяву Портнова про відмивання Порошенком "вкрадених у армії" коштів
2019-05-23 17:31
За словами директора бюро, йдеться про "Ленінську кузню"
Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського
2019-03-05 17:02
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
НАБУ затримало учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Міноборони
2018-07-10 23:33
За версією слідства затримана особа є одним із учасників корупційної схеми, за якої Міноборони України впродовж 2016 року незаконно переплатило за поставлене пальне 149,339 млн грн. Це сталося через механізм укладення додаткових угод, за якими безпідставно збільшено ціну закупівлі в середньому на 16% від початкової...
ДБР розслідує звільнення Амосової
2019-09-13 13:01
Справа ведеться відразу за двома статтями Кримінального кодексу - грубе порушення законодавства про працю та невиконання рішення суду.
ДБР розслідує зникнення серверів з секретною інформацією з АП
2019-05-29 12:32
Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами адміністрації президента України серверів з секретною інформацією. Про це повідомляє прес-служба
Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі...
Розкрадання коштів Міноборони: затримано учасника схеми
2018-07-10 21:32
КИЇВ. 10 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України 9 липня затримали комерційного директора компанії-постачальника палива для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу...
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.