Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка

2018-10-04 14:04

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1755711-s...

Схожі новини

Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо відмивання коштів за часів Лазаренка

2018-10-04 10:01

Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи, яку підозрюють у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка.

https://zik.ua/news/2018/10/04/sud_dav_d...

Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко

2020-10-13 16:31

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896915-s...

"Нафтогаз" сприятиме швейцарським правоохоронцям у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів Януковича

2019-07-03 10:31

НАК \"Нафтогаз України\" сприятиме прокуратурі Швейцарії у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів екс-президента Януковича, повідомив глава НАК Андрій Коболєв.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Відмивання коштів посадовців часів Януковича: у чому підозрюють голову "Укрексімбанку"

2019-11-16 16:31

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова \"Укрексімбанку\" підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1836177-v...

Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів, - ЗМІ

2020-05-19 19:31

Коломойський звинувачується у тому, що він вкладав гроші з Приватбанку в нерухомість США

https://zik.ua/news/world/velyke_zhuri_s...

Суд знову реанімував банк "Союз"

2020-02-25 19:00

Шостий апеляційний адміністративний суд 19 лютого відмовив у задоволенні скарги НБУ і залишив в силі рішення першої інстанції про відновлення діяльності банку Союз.

https://news.finance.ua/ua/news/-/465903...

Суд дозволив досудове розслідування щодо особи, підозрюваної у відмиванні коштів у часи Лазаренка

2018-10-04 08:37

Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних \"Вчора, 03.10.18, за клопотанням міжнародки ГПУ Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на здійснення...

https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-dal-razr...

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

2018-11-13 08:32

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Суд зобов'язав ДФС розпочати провадження щодо відмивання коштів партією "Слуга народу", - Шарій

2020-08-25 15:31

Журналіст чекає гучного розголосу в ЗМІ

https://zik.ua/news/politics/sud_zobovia...

Суд у Франції засудив дядька Башара Асада до ув’язнення за відмивання коштів

2020-06-17 21:00

Суд у Франції засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув’язнення за відмивання коштів. Відповідне рішення суд ухвалив 17 Згідно з рішенням суду, Рифат Асад отримав у Франції майно на мільйони євро, використовуючи кошти, виведені з Паризький суд також наклав арешт на майно Асада у Франції вартістю в 90 мільйонів євро (близько 101 мільйона...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-...

Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського

2019-03-05 17:02

Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...

https://zik.ua/news/2019/03/05/ariev_zay...

ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

2019-08-05 12:00

ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453899...

У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів

2018-12-28 12:00

Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.

https://news.finance.ua/ua/news/-/441402...

Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank

2019-04-11 10:00

Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447281...

Польща про спробу ввезення з України 500 тис. євро: розслідується відмивання коштів

2019-09-24 19:02

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1826275-p...

НАБУ розслідувало справу про розкрадання коштів гранту ЄС

2018-12-21 14:03

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування справи про розкрадання коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб і відкрило матеріали для ознайомлення. Про це повідомила прес-служба НАБУ, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1769179-n...

Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів

2020-10-19 14:30

За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480474...

У Ватикані вперше засудили до в’язниці за відмивання коштів

2018-12-27 20:33

Кримінальний суд у Ватикані засудив італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення за використання рахунку в банку Ватикану для відмивання коштів.

https://zik.ua/news/2018/12/27/u_vatykan...

З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів

2019-04-03 12:03

ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790806-z...

У ДБР отримали заяву Портнова про відмивання Порошенком "вкрадених у армії" коштів

2019-05-23 17:31

За словами директора бюро, йдеться про "Ленінську кузню"

https://tsn.ua/politika/u-dbr-otrimali-z...