КИЇВ. 13 березня. УНН. На Харківщині співробітники СБУ викрили масштабне привласнення коштів державного підприємства \"Укрбургаз\", на суму близько 7,5 млн гривень, що входить до структури Укргазвидобування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Київрада прийняла рішення про участь комунального підприємства \"Київміськсвітло\" у проекті \"Програма розвитку муніципальної інфраструктури України\", що дасть можливість залучити позику від ЄІБ для капремонту мереж зовнішнього освітлення...
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.
В Обухівському районі правоохоронці викрили злочинну схему з розкрадання тисячі гектарів особливо цінних земель сільськогосподарського призначення на суму 29 млн грн, повідомила прес-служба Національної поліції Київської...
У Києві детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 11 жовтня затримали людину, імовірно причетного до заволодіння коштами ДП НАЕК \"Енергоатом\" у сумі 6,4 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter прес-служби
\"11 жовтня 2018 року в Києві детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали людину, імовірно причетного до...
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Черкащині повідомили про підозру трьом службовцям, які підозрюються у заволодіння державними коштами на суму близько 1,5 млн гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
Найбільшу фінансову групу Нідерландів ING Groep NV влада країни оштрафувала на 675 млн євро за порушення вимог, що пред\'являються до процедур щодо запобігання відмивання коштів та корупції.
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.