У США затримали чотирьох росіян за відмивання коштів і шахрайство
2018-08-06 21:31
Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві.
Схожі новини
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.
Затримання росіян у США через шахрайство: з'явилися нові фігуранти
2018-08-09 10:04
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Ще три людини, які, можливо, є громадянами Росії, затримані у Лос-Анджелесі за підозрою в причетності до інтернет-шахрайства. Про це з посиланням на обізнане дипломатичне джерело повідомляє ТАСС, передає...
У Ватикані вперше засудили до в’язниці за відмивання коштів
2018-12-27 20:33
Кримінальний суд у Ватикані засудив італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення за використання рахунку в банку Ватикану для відмивання коштів.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
ФБР веде розслідування проти Коломойського щодо відмивання коштів у США, – ЗМІ
2019-04-08 09:32
Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
Чотирьох жителів Тернопільщини судитимуть за шахрайство із субсидіями
2018-07-13 14:02
На Тернопільщині судитимуть чотирьох людей, які приховали авто заради субсидії. Їх звинувачують у шахрайстві, за скоєне загрожує до 3 років обмеження волі.
Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів, - ЗМІ
2020-05-19 19:31
Коломойський звинувачується у тому, що він вкладав гроші з Приватбанку в нерухомість США
Парламент Данії планує запровадити штраф за відмивання коштів у розмірі 700%
2018-09-18 15:00
Парламент Данії розглядає можливість запровадження штрафів для топ-менеджерів та співробітників банків, які брали участь у відмиванні коштів. Сума штрафу може сягнути 700% від суми відмитих коштів.
У Києві затримали громадянина Молдови, якого розшукували за шахрайство
2019-06-12 08:02
КИЇВ. 12 червня. УНН. Київські правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який під приводом інвестицій у будівництво об’єктів нерухомості незаконно заволодів коштами жителя Кишиніва у сумі 300 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів
2019-04-03 12:03
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
У Києві затримали чоловіка за шахрайство з обміном валюти
2019-10-22 10:01
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У столиці затримали зловмисника, який замість справжніх гривень хотів чоловіку підсунути \"ляльку\". Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
У Польщі за бійку затримали 20 росіян
2019-08-05 16:00
Завдяки оперативним діям співробітників поліції бійка перед торговим центром не переросла в стрілянину.
В Іспанії затримали десятки осіб у справі про відмивання коштів російської мафії: серед затриманих українці
2020-12-17 00:30
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляється на сайті іспанської поліції, пише УНН.
У США за шахрайство заарештували конгресмена-республіканця
2018-08-08 20:30
Конгресмен США Кріс Коллінз, який активно виступав у Конгресі на підтримку політики кабінету Дональда Трампа, затриманий за звинуваченням у шахрайстві і неправдивих свідченнях.
Чотирьох співробітників "Криворіжгазу" засудили на 5 років за шахрайство
2018-05-08 17:01
КИЇВ. 8 травня. УНН. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу визнав винними і засудив чотирьох співробітників ПАТ “Криворіжгаз”, що упродовж 2015-2016 років ошукали 118 громадян на суму 174 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає...
Суд у Франції засудив дядька Башара Асада до ув’язнення за відмивання коштів
2020-06-17 21:00
Суд у Франції засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув’язнення за відмивання коштів. Відповідне рішення суд ухвалив 17
Згідно з рішенням суду, Рифат Асад отримав у Франції майно на мільйони євро, використовуючи кошти, виведені з
Паризький суд також наклав арешт на майно Асада у Франції вартістю в 90 мільйонів євро (близько 101 мільйона...
У Фінляндії затримали росіянку – її шукають Штати за відмивання грошей
2018-12-28 12:03
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського
2019-03-05 17:02
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...