Польща про спробу ввезення з України 500 тис. євро: розслідується відмивання коштів
2019-09-24 19:02
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.
Схожі новини
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
У Фінляндії викрили відмивання коштів на суму близько 140 млн євро
2019-08-19 10:00
Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на суму близько 140 млн євро.
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка
2018-10-04 14:04
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...
Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
2020-10-19 14:30
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему \"Актуальні питання фінансового моніторингу\" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає...
НАТО надасть Україні 500 тис. євро для боротьби з пандемією
2021-02-03 19:30
Кошти підуть на предмети медичного призначення
Беланда може принести ”Динамо” 500 тис. євро
2019-05-13 16:00
Київське \"Динамо\" може підзаробити на колишньому гравцеві Юнесі Беланда. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. В разі, якщо турецький Галатасарай\" виграє чемпіонат турецької Суперліги киянам буде виплачений грошовий бонус.Сума бонусу для київського клубу 500 тисяч євро. Ця сума була передбачена в контракті марокканця під час переходу з \"Динамо\" в \"Галатасарай\".Додамо, наразі...
Динамо отримало 500 тис євро від Галатасараю
2019-10-14 14:30
Київське Динамо отримали бонус за зіграні 75 матчів Юнеса Беланда у складі Галатасараю.Про це повідомляє Sabah.У пункті трансферу півзахисника Юнес Беланда із Динамо уГалатасарай є пункт, який передбачає, що коли гравець проведе 75 матчів за турецьки...
З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів
2019-04-03 12:03
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Банк у Данії причетний до відмивання 28 млрд євро російських коштів — EU Observer
2018-09-05 13:30
Один із провідних банків Данії, Danske Bank, замішаний у скандалі із відмивання 28 мільярдів євро російських коштів.
Українець переходить в ”Андерлехт” за 500 тис євро
2020-06-21 08:30
Захисник \"Зорі\" Богдан Михайличенко продовжить кар\'єру в Бельгії. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Про це інформує шоу \"ТаТоТаке\" з посиланням на валасні джерела.\"Андерлехт\" погодився продати продати 23-річного українця за 500 000 євро. Зараз проходить дистанційний медогляд гравця. Раніше Михайличенком цікавились \"Шахтар\" і \"Вердер\", які пропонували більше грошей.Сайт...
Олександрія продасть свого захисника за 500 тис. євро
2018-08-02 11:30
Захисник Олександрії Андрій Бацула найближчим часом стане гравцем бельгійського Кортрейка.Про це повідомив сам футболіст каналу Футбол 1За словами фулбека, перехід в бельгійський клуб вже відбувся. Сьогодні Бацула повинен пройти медогляд в...
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Трансферна вартість Шведа впала на 500 тис євро
2020-02-06 15:00
Український хавбек Селтіка Мар\'ян Швед подешевшав на 500 тис євро.Про це повідомляє Transfermarkt.Український півзахисник оцінений в 1,5 млн євро.Його конкуренти Одсонн Едуар і Мохамед Ельюнуссі, які можуть теж зіграти позиції правого вінгера, оцінен...
Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського
2019-03-05 17:02
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.
Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank
2019-04-11 10:00
Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.
На Волині правоохоронці припинили спробу вивезення з України 50 тис. медичних масок
2020-03-16 11:01
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучений вантаж
Білорусь заборонила ввезення курятини з України
2020-01-27 16:31
Під заборону також потрапила жива птиця.