Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
Схожі новини
Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка
2018-10-04 14:04
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...
Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів, - ЗМІ
2020-05-19 19:31
Коломойський звинувачується у тому, що він вкладав гроші з Приватбанку в нерухомість США
Реєстрацію української парафії в Криму свідомо затягують, – архиєпископ Климент
2019-11-01 09:30
Архиєпископ Сімферопольський і Кримський Климент вважає навмисним затягування реєстрації української парафії за російськими законами в анексованому Криму. Про це він сказав в інтерв\'ю Крим.Реалії.
Деякі депутати бояться дострокових виборів, тому свідомо затягують обрання членів ЦВК
2018-05-16 14:04
Заступник керівника фракції \"Блок Петра Порошенка\" Олексій Гончаренко заявляє, що деякі депутати свідомо затягують обрання нових членів Центральної виборчої комісії, оскільки бояться дострокових виборів.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського
2019-03-05 17:02
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.
Відмивання коштів: ЄЦБ почав розслідування стосовно естонського Swedbank
2019-04-11 10:00
Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав розслідування, щоб встановити, чи виконував естонський підрозділ шведського банку Swedbank вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів.
Польща про спробу ввезення з України 500 тис. євро: розслідується відмивання коштів
2019-09-24 19:02
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Польщі зробили заяву про спробу ввезення з України до Польщі 500 тисяч євро. Як повідомляє Польське радіо, затримано четверо осіб, розслідується відмивання грошей, передає УНН.
НАБУ розслідувало справу про розкрадання коштів гранту ЄС
2018-12-21 14:03
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування справи про розкрадання коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб і відкрило матеріали для ознайомлення. Про це повідомила прес-служба НАБУ, передає...
Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
2020-10-19 14:30
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Триває банальне розкрадання коштів з Фонду для боротьби з COVID-19, – Охріменко про продовження карантину
2020-06-17 23:31
В Україні збільшиться рівень \"тіньової\" економіки, прогнозує експерт
"Нафтогаз" сприятиме швейцарським правоохоронцям у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів Януковича
2019-07-03 10:31
НАК \"Нафтогаз України\" сприятиме прокуратурі Швейцарії у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів екс-президента Януковича, повідомив глава НАК Андрій Коболєв.
У Ватикані вперше засудили до в’язниці за відмивання коштів
2018-12-27 20:33
Кримінальний суд у Ватикані засудив італійського підприємця до 2,5 років ув’язнення за використання рахунку в банку Ватикану для відмивання коштів.
З Львівщини екстрадували іноземця, якого розшукували за відмивання коштів
2019-04-03 12:03
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. З Львівщини до Угорщини екстрадували турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
У ДБР отримали заяву Портнова про відмивання Порошенком "вкрадених у армії" коштів
2019-05-23 17:31
За словами директора бюро, йдеться про "Ленінську кузню"
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему \"Актуальні питання фінансового моніторингу\" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає...
Портнов: завтра подаю заяву про відмивання коштів і несплату податків на "Кузні на Рибальському"
2019-05-22 22:02
КИЇВ. 22 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, заявив, що завтра ранком подасть заяву до ДБР щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”. Про це пише УНН із посиланням на Telegram канал Портнова.
Відмивання коштів посадовців часів Януковича: у чому підозрюють голову "Укрексімбанку"
2019-11-16 16:31
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова \"Укрексімбанку\" підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.