В Харькове разоблачили конвертцентр по отмыванию денег ЛНР
2015-08-31 11:02
Ежемесячный оборот \"конверта\" составлял более 100 миллионов гривен.
Схожі новини
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
Правоохранители разоблачили конвертцентр в Киевской области
2019-06-11 08:02
В Киевской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в прокуратуре Киевской области.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".
$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
В Харькове разоблачили порностудию
2018-11-08 12:34
Во время проведения санкционированного обыска арендованной квартиры изъята компьютерная техника, веб-камеры, секс-игрушки.
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег
2019-08-16 20:01
Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
В Харькове разоблачили банду наркоторговцев
2019-02-14 18:03
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Харькове действовала преступная группа в составе 7 человек, которые сбывали наркотическое средство каннабис в особо крупных размерах на территории Харьковской области и других областей государства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает...
В Харькове разоблачили полицейского-наркоторговца
2019-11-29 13:01
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Харькове полицейского задержали \"на горячем\" во время сбыта наркотиков. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
2021-01-25 17:00
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
2019-02-05 13:33
Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.