В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
Схожі новини
Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
2021-01-25 17:00
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Оборот наличных денег в Украине уменьшился на 9,1 млрд грн - НБУ
2019-10-11 17:01
КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на 1 октября этого года оборот наличности в Украине составляет 391,0 млрд грн, что на 9,1 млрд грн меньше, чем в начале года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Национального банка Украины.
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн
2020-10-01 16:31
Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
Денег в обороте стало на 91 млрд грн больше
2020-11-06 18:01
Из этой суммы 512,7 млрд грн приходится на банкноты – 2,96 млрд шт., (почти 3 миллиарда единиц), еще 3 млрд грн на монеты - 13,5 млрд шт.
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".
С начала года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 328,5 млрд грн
2018-10-23 18:03
КИЕВ. 23 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сомнительных операций на сумму свыше 300 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отчитываясь об итогах работы органа за 9 месяцев года, передает...
В следующем году на дороги выделят 60 млрд грн
2018-04-19 12:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Согласно прогнозным расчетам \"Укравтодора\", на финансирование украинских дорог будет выделено 60 млрд грн. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал председатель \"Укравтодора\" Славомир Новак, передает корреспондент...
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
Предприятия по Украине задолжали по зарплатам 3,1 млрд грн
2021-01-18 19:01
КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине задолженности предприятий по заработной плате за месяц сократились на 700 млн грн (18%), по состоянию на 11 января задолженность составляет 3,1 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Наступного року на дороги виділять 60 млрд грн
2018-04-19 12:02
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Відповідно до прогнозних розрахунків \"Укравтодору\", на фінансування українських доріг буде виділено 60 млрд грн. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав голова \"Укравтодору\" Славомір Новак, передає кореспондент...
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
Льготники должны "Нафтогазу" более 60 млрд грн
2019-03-06 17:33
КИЕВ. 6 марта. УНН. Контрагенты, получают газ от \"Нафтогаза\" на льготных условиях, за прошедшую неделю сократили долги на 7,1 млрд грн, но все еще должны монополисту более 60 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК...
СМИ: полиция расследует растрату 60 млн грн "киотских" денег на университет Шевченко
2020-07-16 08:31
КИЕВ. 16 июля. УНН. Национальная полиция открыла производство из-за растраты 60 миллионов гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил от правительства Испании согласно \"Киотскому протоколу\". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.
Пільговики винні "Нафтогазу" понад 60 млрд грн
2019-03-07 09:30
Про це повідомляє прес-служба НАК \"Нафтогаз\".