В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Схожі новини
Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2020-12-18 19:31
Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
2019-11-24 08:02
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.
Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн
2019-06-05 08:02
В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:31
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Киеве разоблачили межрегиональный конверт-центр с многомиллионным оборотом
2020-08-22 08:01
КИЕВ. 22 августа. УНН. В столице блокировали деятельность межрегионального конверт-центра, который предоставлял “услуги” по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом в 300 млн грн в год
2018-04-24 21:31
Прокуратура г.Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г.Киева, Днепропетровской и Запорожской...
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:01
Деятельность центра проводили на территории восьми областей
В Киеве и Харькове разоблачили продавцов фальсификата лекарств с годовым оборотом "товара" на более 15 млн гривен
2020-09-28 12:31
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
2020-07-13 15:01
Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов
Правоохранители разоблачили межрегиональное производство сигарет с месячным оборотом 60 млн гривен
2020-12-28 12:31
Злоумышленники могли изготавливать до 1,6 миллиона пачек сигарет в месяц
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн
2019-04-19 16:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Кривом Роге ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.