Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн / Новини

В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

2020-10-19 16:01

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.

https://korrespondent.net/ukraine/428583...

В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег

2019-02-21 08:03

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.

https://zik.ua/ru/news/2019/02/21/v_bava...

$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире

2019-06-05 15:32

В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/05/470_ml...

Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег

2019-03-07 08:33

КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784779-k...

Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

2020-08-28 15:01

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".

https://interfax.com.ua/news/general/684...

С начала года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 328,5 млрд грн

2018-10-23 18:03

КИЕВ. 23 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сомнительных операций на сумму свыше 300 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отчитываясь об итогах работы органа за 9 месяцев года, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1758999-z...

Аудит выявил в Минобороны нарушений на 600 млн грн при покупке жилья для военных

2018-06-22 19:01

На заседании Счетной палаты утвержден Отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств выделенных Министерству обороны Украины на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Аудитом установлено, что из-за принятия руководством Минобороны непоследовательных и несистемных решений свыше 600 млн грн бюджетных средств использовано...

https://zik.ua/ru/news/2018/06/22/audyt_...

Бундестаг не выявил нарушений на выборах президента Украины

2019-04-01 10:02

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина, после голосования на выборах в первом туре, стоит перед выбором между переменами и стоит перед выбором между переменами и продолжением нынешнего политического курса. Об этом, 31 марта, депутат бундестага ФРГ, член Христианско-демократического Союза Матерн фон Маршал заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790242-b...

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

2020-10-01 16:31

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

https://interfax.com.ua/news/general/692...

Убытки для госбюджета: Аудит "Нафтогаза" выявил нарушений более чем на 75 млрд гривен

2020-10-06 12:00

Все нарушения касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов

https://zik.ua/ru/news/crime/ubytki_dlya...

Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

2021-01-25 14:30

У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486138...

ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег

2019-12-06 15:01

Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

https://korrespondent.net/ukraine/416877...

"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег

2020-11-02 12:32

В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах

https://news.liga.net/politics/news/ofsh...

Аудит Минздрава выявил задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн – замминистра

2020-04-23 10:01

Аудит Министерства здравоохранения Украины выявил задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

https://interfax.com.ua/news/pharmacy/65...

Денег в обороте стало на 91 млрд грн больше

2020-11-06 18:01

Из этой суммы 512,7 млрд грн приходится на банкноты – 2,96 млрд шт., (почти 3 миллиарда единиц), еще 3 млрд грн на монеты - 13,5 млрд шт.

https://korrespondent.net/business/finan...

Кабмин поддержал проект закона о противодействии отмыванию доходов

2019-09-25 17:01

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабинет министров сегодня поддержал проект Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Кабмина.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1826451-k...

Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

2019-02-05 13:33

Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.

https://interfax.com.ua/news/economic/56...

"Тель-Авив+" Марчевский объяснил схему властей по отмыванию денег на вакцину от Covid-19

2020-10-16 19:00

https://zik.ua/ru/news/economics/tel_avi...

Аудит выявил у дорожников Киевской области нарушений на 29 млн

2019-08-21 16:31

Служба автодорог Киевской области выплачивала завышенные суммы подрядчикам на содержание дорог и проводила другие финансовые махинации, сообщили в Госаудите.

https://korrespondent.net/business/compa...

Проект госбюджета-2020 предусматривает 173 млрд грн на пенсии и 113 млрд грн на медицину

2019-11-05 11:32

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 293 млрд грн на сферу соцобеспечения, а на медицину 113,3 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

https://interfax.com.ua/news/economic/62...

Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн

Схожі новини