В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
Схожі новини
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
В Австрии раскрыли международную допинговую сеть
2019-02-28 09:33
Правоохранители Австрии и Германии провели операцию по ликвидации международной допинговой сети, в рамках которой провели 16 обысков и задержали 9 человек, включая спортсменов из Австрии, Казахстана и Эстонии.
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".
$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
СБУ "прикрыла" международную сеть по легализации доходов через криптовалюты
2020-07-13 12:31
КИЕВ. 13 июля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты, в создании которой подозревают группу вынужденных переселенцев со временно оккупированных территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег
2019-08-16 20:01
Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.
В Тернополе разоблачили масштабную сеть подпольных цехов по производству алкоголя
2018-08-07 13:33
В Тернополе разоблачили подпольный цех, где незаконно изготавливали элитный алкоголь для местных ресторанов. Во время обысков изъяли продукцию на свыше 4 млн грн.
Россия создала международную сеть отравителей, – Виталий Портников
2019-02-12 19:03
После встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и послом Великобритании в Софии Эммой Хопкинс генеральный прокурор Болгарии Сотир Цараров сообщил, что его ведомство тесно сотрудничает с британской стороной в попытке определить причастность к отравлению Сергея Скрипаля и еще одного россиянина – Сергея...
В Украине разоблачили сеть псевдореабилитационных центров
2019-05-24 13:02
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Житомирской области Виннице правоохранители разоблачили сеть заведений, которые под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых лиц незаконно удерживали почти сотню людей. Задержаны пятеро мужчин, которые обоснованно подозреваются в организации преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
В Польше разоблачили российскую агентурную сеть
2018-05-17 17:04
КИЕВ. 17 мая. УНН. Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку Российской Федерации Екатерину Ц., которая вела \"враждебную деятельность\" i, в частности, разжигала польско-украинскую рознь. Вместе с ней была разоблачена деятельность еще 4 человек. Об этом заявил Gazeta.pl. представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, передает...
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
В Кропивницком разоблачили сеть подкупа избирателей
2020-10-24 22:30
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Кропивницком накануне местных выборов пресечена преступная деятельность группы лиц, которые образовали и руководили сетью подкупа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Кировоградской области, передает УНН.
В Чехии разоблачили агентурную сеть ФСБ
2019-10-21 16:31
Спецслужбы Чехии считают, что она была частью более широкой организации, которую готовили к использованию в Европе
В Чехии разоблачили сеть российских шпионов
2018-12-07 21:03
За последние пять лет чешское ведомство предотвратило и пресекло деятельность десятков российских и китайских сотрудников разведки
В Днепропетровской области разоблачили сеть порностудий
2018-08-15 18:02
В качестве моделей использовали женщин из малообеспеченных семей. В незаконном бизнесе также участвовали несовершеннолетние девушки.