Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
2019-02-05 13:33
Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.
Схожі новини
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
ЕС и Иран договорились создать рабочую группу по вопросам нефтяной торговли
2018-05-20 09:02
КИЕВ. 20 мая. УНН. Европейский союз и Иран решили создать рабочую группу по вопросам нефтяной торговли и проблем в этой области, которые могут возникнуть из-за американских санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Ариас Каньете, передает УНН со ссылкой на...
ЕС и Иран начали использовать финансовый механизм для обхода санкций
2019-06-29 13:01
Первые трансакции по финансовому механизму Instex между Ираном и ЕС уже начались. Однако пока его используют для гуманитарных нужд.
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
Украина будет координировать с ЕС усилия по противодействию распространения коронавируса
2020-03-11 20:02
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента ЕС Янезом Ленарчичем о координации усилий по противодействию распространения коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
2020-10-19 16:01
С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
СБУ разоблачила механизм вымогательства денег с участников АТО
2018-04-11 17:31
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили механизм вымогательства денег с участников АТО якобы от имени руководителей подразделений спецслужбы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает...
ЕС призвал Иран вернуться к выполнению ядерной сделки
2021-01-12 08:01
КИЕВ. 12 января. УНН. Европейский Союз серьезно обеспокоен тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20 процентов, заявил вечером в понедельник, 11 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Действия Ирана противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года, указал европейский дипломат, передает УНН со ссылкой на DW.
Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн
2021-01-25 17:00
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами
2019-07-04 08:01
Американский лидер посоветовал Тегерану проявить осторожность в заявлениях по поводу активизации обогащения урана.
$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
ЕС запустил механизм блокировки санкций США по Ирану
2018-05-18 13:31
Еврокомиссия, следуя договоренности лидеров ЕС на неформальной встрече в Софии, предприняла в пятницу шаги по сохранению интересов инвестиций европейских компаний в Иране и продемонстрировала приверженность Евросоюза Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщается в коммюнике ЕК, распространенном в...
Иран призвал ОПЕК+ не наращивать добычу нефти
2018-06-18 00:01
Иран призвал страны-участницы соглашения ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти и не входящих в картель стран) не соглашаться на рост объемов добычи нефти.
ЕС запустил механизм блокировки санкций США по Ирану
2018-05-18 12:31
Еврокомиссия, следуя договоренности лидеров ЕС на неформальной встрече в Софии, предприняла в пятницу шаги по сохранению интересов инвестиций европейских компаний в Иране и продемонстрировала приверженность Евросоюза Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщается в коммюнике ЕК, распространенном в...
Украина существенно нарастила объемы торговли с ЕС
2019-01-09 18:33
КИЕВ. 9 января. УНН. За 2018 год объем торговли Украины со странами Евросоюза составил 44,4 млрд долл, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные ГФС, передает УНН.
ЕС и Иран не будут выходить из ядерной сделки
2018-05-08 23:01
В Тегеране заявили о готовности продолжить сотрудничество с партнерами.
ЕС создаст спецмеханизм для торговли с Ираном
2018-09-25 09:37
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Пять стран, подписавших соглашение по иранской ядерной программе, создадут специальный механизм, обеспечивающий проведение финансовых операций с Ираном. Об этом сообщила Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, России и Ирана в Нью-Йорке,...