Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
Схожі новини
Мангер может быть причастен к еще одному нападению
2019-02-15 16:33
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер может быть причастным к нападению на журналиста Сергея Никитенко.
К поджогу венгерского центра в Ужгороде может быть причастен немецкий журналист
2019-01-19 14:33
Берлинская прокуратура расследует вероятную причастность немецкого журналиста и консультанта немецкого парламентария от правой, антииммигрантской партии Альтернатива для Германии (AfD) Мануэля Оксенрайтера к поджогу Общества венгерской культуры в...
К стрельбе в Харькове может быть причастен еще один человек - полиция
2018-08-20 18:01
У полиции есть подозреваемое лицо, ранее не попадавшее в поле зрения правоохранительных органов. Причастность этого человека к убийству выясняется.
«Повар Путина» может быть причастен к убийству боевика ОРЛО, – СМИ
2018-10-22 17:03
Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», якобы нанимал людей, организовывавших убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske
2019-02-27 16:03
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.
Заминирование в центре столицы: бизнесмен Петренко может быть причастен к рейдерству предприятий
2020-08-20 12:01
КИЕВ. 20 августа. УНН. Накануне, 19 августа, в полицию поступило сообщение, что в центре Киева заминировали здание по улице Бульварно-Кудрявская, 27. Там должно было состояться собрание учредителей трех компаний: ООО “Петрус-Алко”, ООО “Петрус-кондитер” и ООО “Петрус Инвестстрой”, организованное бизнесменом Николаем Петренко. Об этом пишут \"Факты\", передает...
Помпео заявил, что к авиакатастрофе украинского самолета может быть причастен Иран
2020-01-10 18:01
КИЕВ. 10 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что иранская сторона может быть причастна к авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737-800, однако нужно провести расследование, чтобы делать финальные выводы. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
В Харьковской области разоблачили преступную группу, к которой может быть причастен заместитель председателя облсовета
2019-11-19 22:31
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Харьковской области полиция разоблачила преступную группу, к деятельности которой может быть причастен заместитель председателя Харьковского областного совета. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.
Матиос: один из действующих нардепов может быть причастен к убийству организованного экс-бойцом "Донбасса"
2018-09-13 00:06
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По одному из убийств, в котором подозреваются бойцы добровольческого батальона, вероятно стоит действующий народный депутат. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает...
Авария танкера в Одессе. Delfi мог быть причастен к контрабанде
2019-11-29 14:01
Во время обследования танкера были выявлены ряд нарушений в документах, а также неудовлетворительное состояние судна
$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире
2019-06-05 15:32
В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Скандальный режиссер "ДАУ" не может быть причастен к деятельности Мемориального центра "Бабий Яр" - комитет ВР
2020-04-24 16:01
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики прислал заявление в Мемориальный центр Холокоста \"Бабий Яр\" о том, что не должен режиссер Илья Хржановский, автор скандального фильма \"ДАУ. Дегенерация\", быть причастен к деятельности Мемориального центра. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель комитета, народный депутат...
Swedbank подозревают в отмывании российских денег в «деле Магнитского» через филиал в Эстонии
2019-02-20 20:03
26 миллионов из 5,8 миллиарда долларов подозрительных средств, которые могли быть отмыты через один из крупнейших банков Швеции Swedbank, связанные с российским налоговым мошенничеством, которое раскрыл российский аудитор Сергей...
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
Отмывание денег: в эстонском отделении Swedbank началась проверка
2019-04-03 11:02
Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.
ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег
2019-12-06 15:01
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
В связи с убийством в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, назначен ряд экспертиз, ГБР открыло дело
2020-01-05 15:31
Ряд экспертиз и исследований будет проведен в связи с убийством в г.Каховка Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, в котором подозрение выдвинуто бывшему сотруднику органов внутренних дел, а в отношении находившегося в его компании действующего полицейского проводятся проверки, Государственное бюро расследований открыло дело по статье о превышении полномочий.
Власти США расследуют отмывание денег в Danske Bank
2018-09-14 17:04
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.
Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек
2018-12-19 16:05
Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.