В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег
2019-08-16 20:01
Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.
Схожі новини
В Финляндии задержали россиянку – ее ищут Штаты за отмывание денег
2018-12-28 13:33
В Финляндии по запросу США задержали россиянку, подозреваемую в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.
В США расследуют отмывание денег ПриватБанка
2020-05-19 19:30
Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.
Отмывание денег: в отчет попали украинцы
2020-09-21 10:30
В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.
Отмывание денег: в эстонском отделении Swedbank началась проверка
2019-04-03 11:02
Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.
СМИ: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков
2019-02-21 11:03
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Австрии набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эту страну в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, их имена не называют, однако известно, что среди них - граждане Украины, пишет DW, передает...
В США задержали четырех россиян за отмывание денег
2018-08-06 21:01
Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.
Власти США расследуют отмывание денег в Danske Bank
2018-09-14 17:04
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.
Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян
2018-08-06 20:31
КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН.
В Ватикане впервые посадили в тюрьму за "отмывание" денег
2018-12-27 20:03
Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств.
В Австрии задержали экс-чиновника Минкульта РФ за отмывание денег
2019-11-11 08:02
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков
2019-02-21 14:03
Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.
Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек
2018-12-19 16:05
Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.
Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк
2020-12-31 08:01
США выдвинули новые обвинения олигарху Коломойскому и его партнеру Боголюбову: дело касается отмывания денег через ПриватБанк и покупки недвижимости
Конгрессмены исследуют возможное отмывание денег компанией Трампа в интересах РФ
2019-03-04 10:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф сообщил, что возглавляемый им комитет сосредоточится на возможном отмывании денег компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization в интересах России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Breitbart...
Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ
2019-04-18 08:03
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, передает УНН.
Отмывание денег: эксперты Совета Европы назвали основные риски для Украины
2018-04-02 13:32
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания денег и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика. Об этом во время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента...
Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег
2019-12-09 19:01
Дядю президента Сирии - Рифата Асада обвиняют в использовании средств из госказны для приобретения недвижимости во Франции, за что он предстанет перед судом в Париже, пишет в понедельник британская газета The Guardian.
Суркис оказался клиентом осужденного за отмывание денег букмекера Тринчера - СМИ
2018-11-05 15:03
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Киев) Игорь Суркис был клиентом осужденного за отмывание десятков миллионов долларов через международные букмекерские конторы Вадима Тринчера. Об этом сообщает \"Капитал\", передает...
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.